非法吸收公众存款 （2017）辽01刑终263号

被告人詹策伙同他人使用引诱手段变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人詹策经电话传唤到案后如实供述全部犯罪事实，具有自首情节，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条一款、第二十五条一款、第六十七条一款、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人詹策犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；已追缴及继续追缴的涉案财物，由公安机关依法处理。上诉人詹策的上诉理由及辩护人的辩护意见是：1.詹策成立的盛潮轮公司主要提供咨询服务，未从事代理宣传和销售业务，且投资人都是特定对象。2.詹策对香港中天国际文化产业交易中心没有合法审批手续一事不知情，对董某甲、黄某购买书画作品、分组打包、上线交易、决定停盘等事情亦不知情，且未实际收取投资款，故其不构成犯罪。3.原审认定的犯罪金额有误。经审理查明，上诉人詹策非法吸收公众存款的犯罪事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。同时上诉人詹策及其辩护人在本院审理中未提出新的证据。本院认为，上诉人詹策明知其所经营的盛潮轮公司不具备证券期货业务的经营资质，仍然伙

被告人詹策伙同他人使用引诱手段变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人詹策经电话传唤到案后如实供述全部犯罪事实，具有自首情节，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条一款、第二十五条一款、第六十七条一款、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人詹策犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；已追缴及继续追缴的涉案财物，由公安机关依法处理。上诉人詹策的上诉理由及辩护人的辩护意见是：1.詹策成立的盛潮轮公司主要提供咨询服务，未从事代理宣传和销售业务，且投资人都是特定对象。2.詹策对香港中天国际文化产业交易中心没有合法审批手

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）辽01刑终263号原公诉机关沈阳市和平区人民检察院。上诉人（原审被告人）詹策，男，1972年3月26日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大专文化，系沈阳盛潮轮文化交流有限公司法定代表人，户籍地辽宁省沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪、非法经营罪于2016年3月4日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人李淑芬，辽宁法信律师事务所律……