组织、领导传销活动罪 （2015）鄂应城刑初字第00030号

本院认为，公诉机关指控被告人陈某甲、谢某犯组织、领导传销活动罪，被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁犯掩饰、隐瞒所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以支持。被告人陈某甲、谢某伙同他人，组织、领导他人以经营电话软件为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁明知他人进行犯罪活动，还帮助他人进行非法资金转移、掩饰，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人陈某甲、谢某积极参与，起次要作用，属从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后，被告人陈某甲、谢某积极配合公安机关退缴了不等金额的非法所得，被告人陈某甲在本案审理中又退出部分非法所得，属有悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节。归案后及庭审中，被告人陈某甲、谢某均能如实供述其犯罪事实，属坦白，具有法定从轻处罚情节。案发后，被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁主动到公

经审理查明：2010年7、8月期间，徐立文、王佳伟、谢勇、陈韦霖（均已判刑）商议利用手机软件为道具，在网络上和现实中以拉人头、收取会员费的方式发展会员来牟利。随后，陈韦霖在网上取得“乐虎”手机软件，找到精通电脑和网络技术的周文峰和胡峰（在逃）建立了传销性质的“乐虎网站”。嗣后，谢勇找到被告人陈某甲和陈建聪、钟吉虎、祁金龙（均已判刑）等人，以“拉人头”的方式发展下线。被告人陈某甲当即同意加入该传销组织，其层级为钟吉虎上线。“乐虎公司”网站从2010年10月开始运营，后更名为“乐信公司”。为更具欺骗性，吸引更多的人加入传销组织，2012年3月份，“乐信”公司与广州康力医药有限公司（以下简称康力）达成口头协议，每月付给康力人民币50万元，可以从康力拿到200个直销员证，并利用康力的名义报备开会，对外宣称与康力挂靠合作成功，组织名称也改为“康力乐信公司”。该传销组织成立后以“乐虎”“乐信”手机软件为道具，在全国范围内发展网站会员。会员缴纳人民币390元至人民币31200元不等的费用后成为该组织一钻至六钻会员，每名会员会在该公司的网站上（网址ｗｗｗ.ｋｌ-ｌａｓｉｎ.ｕｓ）注册后获得一个ＩＤ号，

Ꙉ某甲、谢某犯组织、领导传销活动罪陈某乙、王某等犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书湖北省应城市人民法院刑事判决书（2015）鄂应城刑初字第00030号：2014年8月5日，湖北省高级人民法院（2014）鄂刑立他字第00110-1号指定审判管辖问题函指定被告人陈某甲、谢某犯组织、领导传销活动罪以及被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪由本院进行第一审程序审判。……