组织、领导传销活动罪 （2018）晋0902刑初344号

本院认为，被告人贾某加入涉案非法传销组织后为非法牟利，在本市区积极发展下线，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人贾某在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，依法应减轻处罚。被告人贾某认罪、悔罪，对其可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人贾某在共同犯罪中起辅助作用，主观恶性不深，有悔过态度，建议对贾某适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。

经审理查明，2013年5月，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。自2016年5月以来，张天明等人以“扶贫济困、均富共生”，构建“新经济生态模式”为名，歪曲国家“精准扶贫”有关政策，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”，同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与人继续发展他人参加“善心汇”组织，骗取巨额财富，扰乱经济社会秩序。2017年9月后“善心汇”非法传销组织被全国各地公安机关查获。善心汇运作模式为：每名新加入的“会员”可以在善心汇系统上注册一个账号，必须要花费300元购买“善种子”激活账号（变相收取会员费）才能成为系统的会员。为发展下线又同时制定静态与动态提成收益运营模式。其中静态提成收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠予，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”（投资档次），投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账

贾某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山西省忻州市忻府区人民法院刑事判决书（2018）晋0902刑初344号：忻州市忻府区人民检察院以忻府检公诉刑诉［2018］246号起诉书指控被告人贾某犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。忻府区人民检察院指派检察员任俊伟、刘雯娟出庭支持公诉，被告人贾某及其辩护人史某到庭参加诉讼。现已审理终结经审……