非法吸收公众存款 （2017）川01刑终650号

上诉人刘磊及荣某强等人违反国家金融管理法规，通过设立汉易公司，采用公开宣传方式，向社会不特定群众吸收存款3.9亿余元，数额巨大，其行为已扰乱国家金融管理秩序，构成非法吸收公众存款罪，应当依法予以处罚。在共同犯罪中，上诉人刘磊未实际掌握、支配涉案资金，起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚。上诉人刘磊在被采取强制措施前，接公安机关电话通知主动到案接受调查，并能如实供述主要犯罪事实，系自首，可以依法从轻处罚。对上诉人刘磊所提其并未发起设立汉易公司，也非汉易公司股东上诉理由。本院认为，汉易公司工商资料显示该公司成立之初，上诉人刘磊即系该公司股东且任法定代表人，之后虽发生股权及法定代表人变更，但直至案发时，上诉人刘磊仍然持有该公司股份。汉易多名工作人员证实，上诉人刘磊自公司成立时即系该公司股东并任职，主要负责对外联系项目，实际参与公司经营，也应知晓公司的结构及经营模式。上诉人刘磊在侦查阶段的多次供述中均供认自己在汉易公司成立时即系该公司股东并担任法定代表人，也供认将其身份证交给荣某强用于注册成立汉易公司，同时为公司经营推介项目，后又接受荣某强安排参与公司善后事宜。以上证据证明上诉人刘磊以股东身份参

上诉人刘磊及荣某强等人违反国家金融管理法规，通过设立汉易公司，采用公开宣传方式，向社会不特定群众吸收存款3.9亿余元，数额巨大，其行为已扰乱国家金融管理秩序，构成非法吸收公众存款罪，应当依法予以处罚。在共同犯罪中，上诉人刘磊未实际掌握、支配涉案资金，起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚。上诉人刘磊在被采取强制措施前，接公安机关电话通知主动到案接受调查，并能如实供述主要犯罪事实，系自首，可以依法从轻处罚。对上诉人刘磊所提其并未发起设立汉易公司，也非汉易公司股东上诉理由。本院认为，汉易公司工商资料显示该公司成立之初，上诉人刘磊即系该公司股东且任法定代表人，之后虽发生股权及法定代表人变更，但直至案发时

四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)川01刑终650号原公诉机关成都市武侯区人民检察院。上诉人（原审被告人）被告人刘磊，男，1980年7月15日出生于四川省崇州市，汉族，硕士研究生文化，成都汉易时代资产管理有限公司股东、原法定代表人，户籍所在地四川省崇州市。因涉嫌非法吸收公众存款于2014年12月12日被刑事拘留，2015年1月16日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人赵亮，……