非法吸收公众存款 （2016）川01刑终1037号

上诉人车文进、周荣芸、周东、杜李佳与原审被告人庞云在公司未开展正常经营活动且未经依法批准的情况下，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，上诉人车文进、周荣芸直接参与合为公司沙湾店的经营工作，出资装修店铺、招聘业务人员并安排对外招揽资金，分得部分赃款，上诉人周东代表合为公司与周荣芸签订对外招揽资金的项目居间合同，参与沙湾店的设立，在该店经营过程中进行指导并安排财务人员进行资金管理，以上三被告人本案非法吸收公众存款犯罪中所起作用较大，是主犯。上诉人杜李佳在沙湾店的经营过程中负责培训业务人员，在举办的客户答谢会上积极介绍投资项目，原审被告人庞云按照资金使用单位安排，对吸收的资金进行对接和管理，以上二被告人起辅助作用，是从犯，予以减轻处罚。上诉人周东主动投案，上诉人车文进、周荣芸、原审被告人庞云接公安机关通知自行前往，并如实供述犯罪事实，是自首，予以从轻处罚。对各上诉人及辩护人所提本案应认定为合为公司单位犯罪的上诉、辩护意见。本院经审查认为，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，个人为进行违法犯罪活动

上诉人车文进、周荣芸、周东、杜李佳与原审被告人庞云在公司未开展正常经营活动且未经依法批准的情况下，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，上诉人车文进、周荣芸直接参与合为公司沙湾店的经营工作，出资装修店铺、招聘业务人员并安排对外招揽资金，分得部分赃款，上诉人周东代表合为公司与周荣芸签订对外招揽资金的项目居间合同，参与沙湾店的设立，在该店经营过程中进行指导并安排财务人员进行资金管理，以上三被告人本案非法吸收公众存款犯罪中所起作用较大，是主犯。上诉人杜李佳在沙湾店的经营过程中负责培训业务人员，在举办的客户答谢会上积极介绍投资项目，原审被告人庞云按

四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)川01刑终1037号原公诉机关成都市金牛区人民检察院。上诉人（原审被告人）车文进，男，1975年7月8日出生于四川省邻水县，汉族，大专文化，成都合为投资管理有限公司沙湾店投资人，户籍所在地：四川省邻水县。2014年11月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年12月4日经成都市金牛区人民检察院批准，同日由成都市公安……