集资诈骗 （2019）豫07刑终538号

上诉人栗秀兰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人栗秀兰、李伟菊、原审被告人栗梦薇非法吸收公众存款，扰乱社会金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。栗秀兰犯数罪，应数罪并罚。关于栗秀兰所提“其行为不构成集资诈骗罪”的上诉理由，经查，栗秀兰在知道王福升未将其吸收的资金未用于神虎佑珍珠岩矿的生产经营，且公司资金链已经断裂的情况下，散布日升中亚公司已以8000万元全部收购北京恒建基业房地产公司，投资群众的投资款可以用260套别墅抵账的虚假消息，继续以神虎佑珍珠岩矿名义向社会吸收资金，且所吸收的资金中有11546064元没有用于神虎佑珍珠岩矿的生产，而是归还以前的资金和利息。根据《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第四条规定，其主观上具有非法占有的目的，依法应以集资诈骗罪定罪处罚。关于李伟菊所提“认定其提成338.89万元错误”的上诉理由，经查，新乡巨中元会计师事务所有限责任公司受新乡市公安局向阳分局的委托对新乡市聚富圣会投资咨询有限公司非法集资进行鉴定，委托程序合法，依据材料真实。一审根据各被告人犯

上诉人栗秀兰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人栗秀兰、李伟菊、原审被告人栗梦薇非法吸收公众存款，扰乱社会金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。栗秀兰犯数罪，应数罪并罚。关于栗秀兰所提“其行为不构成集资诈骗罪”的上诉理由，经查，栗秀兰在知道王福升未将其吸收的资金未用于神虎佑珍珠岩矿的生产经营，且公司资金链已经断裂的情况下，散布日升中亚公司已以8000万元全部收购北京恒建基业房地产公司，投资群众的投资款可以用260套别墅抵账的虚假消息，继续以神虎佑珍珠岩矿名义向社会吸收资金，且所吸收的资金中有11546064元没有用于神虎佑珍珠岩矿

河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫07刑终538号原公诉机关河南省新乡市红旗区人民检察院。上诉人（原审被告人）栗秀兰，女，1958年1月9日出生，汉族，高中文化，新乡市聚富圣会投资咨询有限公司法定代表人，户籍地河南省。因犯非法吸收公众存款罪于2016年2月25日被山西省晋城市城区人民法院判处有期徒刑五年。现临时羁押于新乡市看守所。上诉人（原审被告人）李伟菊，女，1970年10……