非法吸收公众存款 （2019）京0105刑初155号
裁判要旨
被告人杨晓宁伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众公开宣传并承诺高额货币回报和返本付息，非法募集资金，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。 北京市朝阳区人民检察院指控被告人杨晓宁犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 本院认为，被告人杨晓宁伙同他人，在不具备公开募集资金的资质的情况下，以“核星国际”公司名义，通过召开推荐会、口口相传等方式，公开向不特定社会公众宣传境外投资项目，并承诺高额的投资收益和保本，同时承诺直接推荐他人投资能够获得一定比例的提成，以及承诺下线层级的投资收益的一定比例的提成，所募集的资金经由多个个人银行账户汇集，已形成资金池，后续资金部分流向了外籍人员名下的银行账户。 根据在案证据，上述提成方式属于涉案公司扩大集资业务规模的激励方式，上线人员从下线层级获取的提成虽已超过三级，但此种多级提成的依据是下级层级的投资收益，实际获利相较于投资本身的收益而言较低，即此种集资模式的利诱性主要是体现于投资本身的预期货币回报，区别于主要以发展下线人员数量作为返利依据的传销活动，故本案应定性为非法吸收公众存款罪。 被告人
摘要
杨晓宁非法吸收公众存款一审刑事判决书
正文（节选）
北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初155号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。 被告人杨晓宁，女，1970年9月8日出生，侗族，公民身份号码×××，出生地黑龙江省佳木斯市，大学本科文化，户籍所在地河北省秦皇岛市海港区。 因涉嫌犯集资诈骗罪2018年3月23日被羁押，当日被刑事拘留，同年3月28日被取保候审。 辩护人谷剑,北京首熙律师事务所律师。 北京市朝阳区人民检察院以京……