组织、领导传销活动罪 （2016）湘0724刑初82号

本院认为，被告人王某伙同被告人谭某、潘某某、杨某某、李冬良、谈某某分工协作，共同组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序使参加者组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成了组织、领导传销活动罪，且被告人王某、谭某、潘某某、杨某某、李冬良情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谈某某的辩护人提出被告人谈某某无犯罪故意，其组织、领导传销活动没有达到构成犯罪的层级标准，其行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人王某起了主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人谭某、潘某某、杨某某、李冬良、谈某某均起了次要作用，均系从犯，应当对被告人谭某、潘某某、杨某某、李冬良减轻处罚，对被告人谈某某从轻处罚。被告人王某、谭某、潘某某、杨某某、李冬良、谈某某归案后均如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杨某某归案后协助公安机关抓获被告人潘某某，有立功表现，可以减轻处罚。被告人潘某某、

经审理查明，2013年5月，被告人王某通过中介转得迪比奥资产管理（北京）有限公司并成为该公司法定代表人，2014年4月14日，公司名称变更为北京隆某网络科技有限公司。同年5月，王某经其朋友介绍前往陕西省西安市，并于同年6月在西安市注册成立了北京隆某网络科技有限公司陕西分公司（实为公司市场部，内部称南郊公司），租房经营，以销售廉价的萨奇水等产品为名，开展传销活动。为逃避执法部门打击和加强对公司财务监管，将公司财务部单独设立在自己的租房内。因其采取传统模式发展会员，收益甚微。2014年年底，王某结识了共同作案人桑某（另案处理），经与桑商量后，决定采取网络传销的新模式，先后架设××和ｗｗｗ.ｑｋ3699.ｃｏｍ会员网站,采取名为购物消费实为缴纳会费入会的手段，设立分红奖励制度，大肆吸收会员进行传销活动。为了提高公司知名度和逃避打击，王某通过中介在香港注册成立中国乾坤可道股份有限公司，引进乾坤可道酒、蓝莓原浆、藤茶等产品为道具发展会员，并设立财务部、市场部、行政部、物流部、教育部等部门，聘请工作人员，专门为传销活动提供服务。其中被告人谭某为财务部主管，负责公司资金管理，安排财务工作人员管理会员

王某等组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省临澧县人民法院刑事判决书（2016）湘0724刑初82号：临澧县人民检察院以临检公诉刑诉［2016］78号起诉书指控被告人王某、潘某某、杨某某、李冬良、谭某、谈某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月14日向本院提起公诉。常德市中级人民法院指定本院审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员贺家政担任审判长，审判员黄明才、人民陪审员辛业甲参加的合……