组织、领导传销活动罪 （2018）苏0321刑初620号

本院认为，被告人孟涛伙同他人共同组织、领导以互联网络为平台，以投资购买Ｕ币为幌子，以高额回报为诱饵，要求会员缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量、层级作为计酬、返利、奖励依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的参与传销活动人数达数千人，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人孟涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且已退缴违法所得，依法应当减轻处罚。被告人孟涛到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。经委托济南市天桥区司法局调查，被告人孟涛具备适用社区矫正的条件。鉴于被告人孟涛有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区亦没有重大不良影响，可以宣告缓刑。关于被告人孟涛提出“其只是领取固定的工资，并非北京合世投资有限责任公司教育部（商学院）负责人”的辩解，经查，被告人孟涛作为商学院的负责人，根据公司的材料设计讲课内容，不但给市场人员上课，还负责管理其他老师上课，在传销组织中承担培训、教育职责，不仅领取固定工资，还根据市场部新增会员业绩领取提成工资，上述事实有被告人孟涛、同案人何永存、王虎等

经审理查明，2017年2月份以来，北京合世投资有限责任公司以互联网络为平台，以投资购买Ｕ币为幌子，以高额回报为诱饵，设立推广佣金、开发佣金、辅导佣金、成长补贴等多种奖励模式，吸引投资者交纳1000至60000美金等额的人民币，通过上线推荐人介绍注册成为网站会员，并以静态收益、动态收益两种高额奖励模式为引诱，鼓励会员多发展下线会员，以发展下线会员的数量、交纳的“入门费”作为主要计酬及返利依据，且要求会员“左右两区平衡发展”，形成“金字塔”型人员层级关系。为规范快速、高效开展“业务”，该公司下设后勤部、财务部、运营部、宣传部、市场部、技术部、教育部等，各部门各司其责，协同发展。市场部负责人关文举、冯波、田海波（另案处理）等人通过多种宣传方式大量发展下线会员，目前，该传销组织共计在全国各地发展多个层级的会员达数千人，涉案资金达2亿余元。会员可通过手机银行转账、银行柜面汇款、ＰＯＳ刷现的方式，将“投资款”上交至公司指定的王恩会、黄辉、王军、张慧等人名下的银行帐户。为扩大该传销组织的知名度和影响力，公司还通过网络、报刊杂志及组织培训、出国旅游等集体活动对外广泛宣传，提高团队凝聚力，鼓动会员推荐更

孟涛组织、领导传销活动罪一审刑事判决书江苏省丰县人民法院刑事判决书（2018）苏0321刑初620号：丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2018〕699号起诉书指控被告人孟涛犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰县人民检察院指派检察员王克会依法出庭支持公诉，被告人孟涛及其辩护人朱晓宁到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年2……