组织、领导传销活动罪 （2018）宁0104刑初573号

本院认为，被告人邓琼以扶贫济困、发展经济为名，组织、发展人员以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且直接、间接发展参与传销活动人员已达124人，情节严重，其行为既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人邓琼应予刑事处罚。公诉机关向法庭提交的提取笔录、鉴定意见、证人张某1、周某1、杨某1、赵某2、赵某3、赵某4的证言及被告人邓琼的供述证实，邓琼建立微信群，通过微信等方式发放“善心汇”宣传材料及组织会员听课，向他人宣传、介绍“善心汇”，承担了一定范围内的管理、宣传等职责，在一定程度上进一步发展壮大了该传销组织，系该传销活动的组织、领导者。综上，对被告人邓琼及其辩护人相应的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于本案被告人邓琼组织、领导传销活动人数的问题，在案收集的参与传销活动人员证言所称上下级关系，与公诉机关提交的邓琼发展参加善心汇组织人员结构图、下载公安厅统计邓琼发展人员表、司法鉴定意见书、电子数据

经审理查明，2016年，“善心汇”以“扶贫济困、均富共生、打造立体化社会经济模式”的口号，以高收益为诱饵，通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台，以赠与和受助的方式进行投资。加入者需交纳300元购买所谓“善种子”激活会员账号，会员发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，同时设立静态提成收益和动态提成收益进行返利，引诱会员发展下线。其中，在静态提成收益模式中，会员需要交纳100元购买“善心币”进行排单，排单成功后需向平台内自主匹配的其他会员打款进行所谓“赠与”。完成这一环节后，平台会再安排其他会员按照一定比例向此人汇款，进行所谓“感恩受助”（“感恩受助”金额高于“赠与”金额）。在动态提成收益模式中，会员通过发展下线，拿到下线“布施”金额的一定比例的提成。2016年8月12日，被告人邓琼成为“善心汇”会员，2016年8月15日，邓琼又用其丈夫李某1的身份信息注册成为“善心汇”会员，后邓琼建立微信群，通过微信等方式发放“善心汇”宣传材料及组织会员听课，向他人宣传、介绍“善心汇”，使用上述两个会员账户直接或间接发展下线会员124人，组织内部层级在三级以上。经鉴定，邓琼在整个会员传销网络中，ＩＤ为6

邓琼组织、领导传销活动罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2018）宁0104刑初573号：银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2018）470号起诉书指控被告人邓琼犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月17日、2019年4月9日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员马国春出庭支持公诉，被告人邓……