组织、领导传销活动罪 （2019）宁01刑终317号

本院认为，上诉人邓某通过参与“善心汇”平台，以“扶贫济因”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员120人以上，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。关于上诉人邓某及其辩护人提出的上诉及辩护意见，经查，根据证人证言，结合司法鉴定意见书、电子数据等证据能够认定，上诉人邓某直接及间接发展传销活动人员的人数大于法律规定的情节严重的人数，而上诉人售出的“善种子”及“善心币”的数量也能够印证其发展下线的规模。其加入传销组织后通过微信等方式宣传、介绍“善心汇”，积极发展会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益，骗取财物，不属于受害人。其在“善心汇”会员网络中处于12层，下级网络有12层，已达到Ｃ轮服务中心级别，客观上对“善心汇”传销活动的实施及组织的扩大起到了关键作用，不应认定为从犯。故上诉人邓某及其辩护人提出的相应上诉及辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人邓某经公安机关电话传唤到案后，如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。上诉人邓某及其辩护人提出其构成自首的上诉及辩护意见予以

原判认定，2016年，“善心汇”以“扶贫济困、均富共生、打造立体化社会经济模式”的口号，以高收益为诱饵，通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台，以赠与和受助的方式进行投资。加入者需交纳300元购买所谓“善种子”激活会员账号，会员发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，同时设立静态提成收益和动态提成收益进行返利，引诱会员发展下线。其中，在静态提成收益模式中，会员需要交纳100元购买“善心币”进行排单，排单成功后需向平台内自主匹配的其他会员打款进行所谓“赠与”。完成这一环节后，平台会再安排其他会员按照一定比例向此人汇款，进行所谓“感恩受助”（“感恩受助”金额高于“赠与”金额）。在动态提成收益模式中，会员通过发展下线，拿到下线“布施”金额的一定比例的提成。2016年8月12日，被告人邓某成为“善心汇”会员，2016年8月15日，邓某又用其丈夫李进平的身份信息注册成为“善心汇”会员，后邓某建立微信群，通过微信等方式发放“善心汇”宣传材料及组织会员听课，向他人宣传、介绍“善心汇”，使用上述两个会员账户直接或间接发展下线会员124人，组织内部层级在三级以上。经鉴定，邓某在整个会员传销网络中，ＩＤ为60

邓某组织、领导传销活动罪二审刑事判决书宁夏回族自治区银川市中级人民法院刑事判决书（2019）宁01刑终317号：宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院审理银川市兴庆区人民检察院指控原审被告人邓某犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年8月8日作出（2018）宁0104刑初573号刑事判决。原审被告人邓某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。银川市人民检察院指派检察员许某出庭履行职务。……