非法吸收公众存款罪 （2015）楼刑二初字第105号

本院认为：被告人付一违反国家金融管理法规，伙同他人成立金利源公司，并以公司之名吸收社会公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人付一犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。因金利源公司向鑫兴公司、鑫达公司的借款1427万元不属社会公众存款，故对公诉机关认定该笔资金为被告人付一非法吸收的公众存款，本院不予认定。辩护人关于该笔资金不属金利源公司非法吸收的公众存款的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。本院认定被告人付一非法吸收公众存款453人次，金额为50097000元。因集资参与人是通过金利源公司的宣传，将资金打入金利源公司指定账户，并经金利源公司担保才将资金出借给亿凯丰公司，该资金系金利源公司非法吸收的公众存款，故辩护人关于应认定金利源公司出借给亿凯丰公司的5000万元为民间借贷，不属于金利源公司非法吸收的公众存款的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人付一在被集资参与人围困后，主动向岳阳楼区处非办工作人员投案，并在到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可减轻处罚。被告人付一及其辩护人关于被告人付一具有自首情节的辩解、辩护意见，与事实和法律相符，本

经审理查明：2013年8月左右，被告人付一伙同其朋友蒋一、包一等人协商成以集中社会闲散资金投放至需要资金的项目和企业，以此赚取利息差。2013年10月17日，付一等人发起成立岳阳金利源投资管理有限公司（以下简称金利源公司）,公司的经营范围为：经营投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会展承办、市场调研咨询服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。被告人付一任金利源公司法定代表人，董事长，负责公司全面工作；股东蒋一、姚一先后任总经理，负责公司日常工作；股东沈一任财务部部长，负责公司资金流向、统计和税务；股东王一任风险控制部部长，负责合同签订；员工方一、李一、戴一先后任公司资金部部长，负责出纳工作；员工夏一任客户部部长，负责客户利息发放。金利源公司成立后，先寻找有资金需求的企业或个人，再通过公司股东及员工在亲朋好友中宣传以吸收存款，并在《洞庭之声》等报刊、媒体上刊载广告，宣传公司投融资业务，提高公司知名度，并获得了“2014年度岳阳市民最信赖民间金融机构”、“最受读者欢迎民间资本中介机构”的匾牌，同时金利源公司加盟湖南安普瑞投资管理有限公司，以扩大该公司的影响力来宣传金利源公司。另金利源公司

被告人付一吸收公众存款案刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2015）楼刑二初字第105号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公（二）刑诉［2015］118号起诉书指控被告人付一犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月8日向本院提起公诉，本院于同日受理。本院受理后，公诉机关发现案件事实等情况与起诉书指控不符，于2016年6月27日以岳楼检公二刑变诉［2016］1号变更起诉决定书对该院岳楼……