非法吸收公众存款罪 （2017）粤0305刑初539号

本院认为，被告人何某某、赵某某、陆某某、杨某某、何某某、李某、王某某未经依法批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内给付回报，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于辩护人提出，非法吸收公众存款的数额应扣除集资参与人重复投资及被告人本人、亲友投资数额的问题，经查，鼎丰公司通过多种方式向公众推广，并通过网上平台向社会公众吸收资金，具有公开性和社会性，其非法吸收公众存款的数额应以鼎丰公司所吸收的资金全额计算，集资参与人重复投资及被告人人本人、亲友投资的，不应予以扣除。对该意见本院不予采纳。关于被告人王某某是否构成犯罪的问题，其本人当庭表示认罪，同时，被告人王某某作为鼎丰公司财务人员，执行被告人何飞鸿的指示，使用个人名义经手睿信担保公司等关联公司的人员管理及财务支出，后担任财务管理职务，负责财务项目的支出、审核及各项资金往来，其实际从事的行为在客观上具有非法性，属非法吸收公众存款罪的共犯，辩护人的相关辩解无事实及法律依据，不予采纳。关于被告人陆某某的辩护人提出其具有犯罪中止情节的辩护意见，经查，本案属共同犯

经审理查明：深圳市鼎丰在线金额信息服务有限公司（下简称鼎丰公司）于2009年4月21日注册成立，原住所地深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1002-1005，后于2016年3月迁至深圳市南山区航盛科技大厦1102房。经营范围为：金融软件的技术开发；计算机网络技术开发，系统集成，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须经批准的项目除外）；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（不含人才中介服务及其限制项目）；广告业务（法律、行政法规应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可等等）。被告人何某某系鼎丰公司股东、法定代表人；被告人赵某某系鼎丰公司总经理；被告人陆某某自2012年3月至2013年5月任某公司股东、总经理；被告人何某某系鼎丰公司经纪人；被告人杨某某于2012年4月至2015年4月任某公司客服部经理；被告人李某系鼎丰公司技术部经理；被告人王某某系鼎丰公司财务部经理。自2012年3月始，被告人何某某、陆某某等人在未取得中国银行发放的金融许可证及中国证监会批复许可从事基金、股权交易资质

李某何某甲赵某某、杨某某陆某某何某某等非法吸收公众存款罪一审一审公诉案件适用普简程序刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2017）粤0305刑初539号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2017〕442号起诉书指控被告人何某某、赵某某、陆某某、杨某某、何某某、李某、王某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区……