非法吸收公众存款 （2015）苏中刑二终字第00191号

被告人赵某某、李某甲未经金融主管部门批准，变相向社会公众吸收资金，其中被告人赵某某有其他严重情节，两被告人均系单位其他直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人赵某某、李某甲归案后如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以非法吸收公众存款罪分别判处被告人赵某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人李某甲有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；责令被告人赵某某、李某甲分别退赔被害人的经济损失。赵某某上诉称其任职期间给客户造成的损失没有原审判决认定的那么多。其在2011年8月至10月参加培训，该时间段的客户损失不应计算在其名下；程某和程某某两笔没有收据，不能认定为犯罪事实；徐某和莫某某购买的均为纯消费产品，不应认定为犯罪事实；周某甲这一笔不能计算在其名下。本案其他人的责任没有追究，不能只追究其罪责。赵某某的辩护人认为赵某某主观上没有破坏金融管理秩序的故意。赵某某在本案中系从犯，应从轻或减轻处罚。由于本案尚有人员未归案，被害人的损失处于不确定状态，故原审认

被告人赵某某、李某甲未经金融主管部门批准，变相向社会公众吸收资金，其中被告人赵某某有其他严重情节，两被告人均系单位其他直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人赵某某、李某甲归案后如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以非法吸收公众存款罪分别判处被告人赵某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人李某甲有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；责令被告人赵某某、李某甲分别退赔被害人的经济损失。赵某某上诉称其任职期间给客户造成的损失没有原审判决认定的那么多。其在

江苏省苏州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）苏中刑二终字第00191号原公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵某某，化名上官云龙，苏州华旅浩养商务管理有限公司总经理、讲师。2014年1月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人刘小林，上海市锦天城（苏州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李某甲，苏州华旅浩养商务管……