非法吸收公众存款 （2019）鲁10刑终232号

被告人王菲作为上海仁立网络科技有限公司威海分公司下属第四营业部的负责人，在公司未取得从事金融活动许可的情况下进行宣传，以转让融资租赁债权方式，向社会公众吸收资金，数额巨大，其作为单位犯罪的其他直接责任人员，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关控指的罪名成立，予以确认。被告人王菲在共同犯罪中起次要作用，可减轻处罚。其自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二第二款、第三款、第七十三第一款、第三款之规定，作出如下判决：一、被告人王菲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；并处罚金人民币三万元（已缴纳）。二、违法所得4万元及扣押的赃物变卖款12440元，按比例发还集资参与人；不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。宣判后，原审被告人王菲以判项二“不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还”不合理为由提出上诉。理由如下：1.本案系单位犯罪，其只是单位的普通员工，不具有人事权、财务权，且系从犯，不应继续退赔。2.单位犯罪的直接负责人孙某2、宋某9、邹某1等人已判退赔，款项中均包含乳山款项，再

被告人王菲作为上海仁立网络科技有限公司威海分公司下属第四营业部的负责人，在公司未取得从事金融活动许可的情况下进行宣传，以转让融资租赁债权方式，向社会公众吸收资金，数额巨大，其作为单位犯罪的其他直接责任人员，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关控指的罪名成立，予以确认。被告人王菲在共同犯罪中起次要作用，可减轻处罚。其自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二第二款、第三款、第七十三第一款、第三款之规定，作出如下判决：一、被告人王菲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年；并处罚金人民币三万元（已缴

山东省威海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁10刑终232号原公诉机关山东省乳山市人民检察院。上诉人（原审被告人）王菲，男，1983年7月16日出生于山东省乳山市，汉族，大学文化，上海仁立网络科技有限公司威海分公司乳山第一分公司营业部部长，现住户籍所在地山东省威海市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪、伪造公司、企业印章罪于2015年12月11日被刑事拘留，2016年1月10日被取保候审。山东……