非法吸收公众存款 （2017）苏09刑终306号

被告人丁玉青作为国源担保公司的其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。除指控第82起被告人丁玉青吸收被害人周万如棉花款5000元与第27起重复计算以及第39起被害人印某14000元存款不是被告人丁玉青所吸收的，予以核减外，其余事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控罪名成立，予以支持。关于被告人丁玉青提出起诉指控的第38起李某的存款和第39起印某的存款不是其吸收的，与其没有关系的辩解，经查，被害人李某陈述系丁玉青开摩托车带其去国源担保公司开的存单，该起事实有证人李某在公安机关的多次供述及相关书证予以证实，故辩解不予采纳；关于被害人印某的存款，经公安机关核查，被害人印某陈述是其自己卖粮食给陈某的，被告人丁玉青未涉及该笔存款的经过，予以核减。关于被告人丁玉青提出其行为不构成非法吸收公众存款罪的辩解，经查，被告人丁玉青应国源担保公司陈某的要求吸储，向案涉被害人收购棉花和粮食不支付现金而以支付利息为回报开具国源担保公司存单，该事实有证人陈某证言、案涉被害人陈述、被告人丁玉青在侦查机关的多次供述及存款单据等证据予以证实，其行为已构

被告人丁玉青作为国源担保公司的其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。除指控第82起被告人丁玉青吸收被害人周万如棉花款5000元与第27起重复计算以及第39起被害人印某14000元存款不是被告人丁玉青所吸收的，予以核减外，其余事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控罪名成立，予以支持。关于被告人丁玉青提出起诉指控的第38起李某的存款和第39起印某的存款不是其吸收的，与其没有关系的辩解，经查，被害人李某陈述系丁玉青开摩托车带其去国源担保公司开的存单，该起事实有证人李某在公安机关的多次供述及相关书证予以证实，故辩解不予采纳；关于被害

江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）苏09刑终306号原公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁玉青，男，1955年6月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，住盐城市亭湖区。被告人丁玉青因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年3月18日被盐城市公安局亭湖分局取保候审。2016年4月27日经盐城市亭湖区人民检察院决定对其取保候审，当日由该……