非法吸收公众存款 （2015）郑刑一终字第60号

上诉人（原审被告人）刘海永、王长兵、张健、刘超伟、陈健、王某某未经中国人民银行依法批准，通过散发传单、熟人介绍等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，向社会公众即社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，吸收数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。针对上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院结合案件事实及相关法律规定，综合评判如下：（一）针对上诉人刘海永及其辩护人提出的原判认定事实不清、证据不足，其不构成非法吸收公众存款罪的辩解、辩护意见，经查，认定刘海永构成非法吸收公众存款罪的证据包括：第一，同案犯王长兵的供述中明确供认，其与刘海永成立海融公司的初衷就是为了给加气站筹措资金；第二，同案犯张健、刘超伟、陈健、王某某的供述共同指认刘海永参与到海融公司的决策及运营，而且几人的供述均指及海融公司非法吸收的部分资金流向加气站的事实，这也印证了王长兵的相关供述；第三，海融公司开封区域的多名管理人员、郑州本部的工作人员以及部分集资客户也对刘海永作为公司股东并对海融公司有实质性影响的事实予以证明；第四，银景公司（北环加气站）与海融公司人员的任用情况，海融公司以

上诉人（原审被告人）刘海永、王长兵、张健、刘超伟、陈健、王某某未经中国人民银行依法批准，通过散发传单、熟人介绍等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，向社会公众即社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，吸收数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。针对上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院结合案件事实及相关法律规定，综合评判如下：（一）针对上诉人刘海永及其辩护人提出的原判认定事实不清、证据不足，其不构成非法吸收公众存款罪的辩解、辩护意见，经查，认定刘海永构成非法吸收公众存款罪的证据包括：第一，同案犯王长兵的供述中明确供认，其与刘海永成立海融公司的初衷就

河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）郑刑一终字第60号原公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘海永，男，1964年10月21日出生，汉族。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年9月12日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月20日被郑州市公安局金水第一分局取保候审，2013年1月24日被指定居所监视居住。2013年4月27日被依法逮捕。现羁押于郑……