非法吸收公众存款罪 （2018）粤06刑终297号

本院认为，上诉人陈赛仪无视国家法律，变相吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人陈赛仪在共同犯罪中起辅助、次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。上诉人陈赛仪归案后如实供述了主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。鉴于部分被害人已提取部分收益，对上诉人陈赛仪酌情从轻处罚。上诉人陈赛仪就犯罪财物处理所提出的上诉意见理据充分，予以采纳，提出的其他上诉意见理据不足，不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，惟对犯罪财物的处理方式不当，本院予以纠正。

原审判决认定：2014年6月，关某3伙同孔某2（另案处理）等人作为股东，成立了佛山市富荟资产管理有限公司，后胡某1（另案处理）去到佛山市顺德区大良新城区万科兰乔圣菲47栋首层3号该公司，推介ＰｒｅｍｉｅｒｅＳｗｉｓｓＴｒｕｓｔＡＧ（以下简称ＡＰＩ产品）外汇投资理财项目（称ＡＰＩ是在瑞士注册并受瑞士金融管理局监管的理财公司，经营外汇买卖，该公司研发的智能交易系统，能够提高外汇交易成功率，投资人向ＡＰＩ公司理财投资，每个月可以获得投资额5%以上的高额回报，投资起点为1万美金或人民币7万元），此后，胡某1、孔某2、关某3等人利用该公司对外推广和办理ＡＰＩ业务，并以在该公司、容某哥顿酒店、太子酒店举行推介会、组织旅游等方式，向社会公众宣传介绍ＡＰＩ产品,吸引公众前来投资。2014年9月，被告人陈赛仪经胡某1推介参加ＡＰＩ投资理财项目，陈赛仪同时也介绍他人投资，发展了霍某、唐某、吕某1等多人作为下线，投资ＡＰＩ理财。期间，陈赛仪还在孔某2、关某3、胡某1等人于顺德大良、容某、韩国等地举办的推介会上，分享投资经验以吸引其他人投资。至2015年1月，胡某1、孔某2、关某3共吸收被害人彭某1等79人投

陈赛仪非法吸收公众存款二审刑事判决书广东省佛山市中级人民法院刑事判决书（2018）粤06刑终297号：广东省佛山市顺德区人民法院审理广东省佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人陈赛仪犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年1月29日作出（2016）粤0606刑初5259号刑事判决。原审被告人陈赛仪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审……