非法吸收公众存款罪 （2016）粤0606刑初5259号

本院认为，被告人陈赛仪无视国家法律，变相吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人陈赛仪犯非法吸收公众存款罪，罪名成立。本案中被告人陈赛仪与另案处理人胡某1等人构成共同犯罪，陈赛仪在共同犯罪中起辅助、次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈赛仪归案后如实供述了主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。鉴于部分被害人已提取部分收益，对被告人陈赛仪酌情从轻处罚。被告人陈赛仪所提辩解意见及其辩护人所提第2、3点辩护意见，与查证的事实不符，本院不予采纳；辩护人所提第1点辩护意见，本院予以采纳；辩护人所提第4点辩护意见，虽然陈赛仪自己有投入ＡＰＩ项目并且也因此受损，但过程中其因为受利益驱使又发展其他被害人参与投入ＡＰＩ项目，造成其他多名被害人受损，其依法应承担相应的刑事责任。

经审理查明，2014年6月，关某3伙同孔某2（另案处理）等人作为股东，成立了佛山市富荟资产管理有限公司，后胡某1（另案处理）去到佛山市顺德区大良新城区万科兰乔圣菲47栋首层3号该公司，推介ＰｒｅｍｉｅｒｅＳｗｉｓｓＴｒｕｓｔＡＧ（以下简称ＡＰＩ产品）外汇投资理财项目（称ＡＰＩ是在瑞士注册并受瑞士金融管理局监管的理财公司，经营外汇买卖，该公司研发的智能交易系统，能够提高外汇交易成功率，投资人向ＡＰＩ公司理财投资，每个月可以获得投资额5%以上的高额回报，投资起点为1万美金或人民币7万元），此后，胡某1、孔某2、关某3等人利用该公司对外推广和办理ＡＰＩ业务，并以在该公司、容某哥顿酒店、太子酒店举行推介会、组织旅游等方式，向社会公众宣传介绍ＡＰＩ产品,吸引公众前来投资。2014年9月，被告人陈赛仪经胡某1推介参加ＡＰＩ投资理财项目，陈赛仪同时也介绍他人投资，发展了霍某、唐某、吕某1等多人作为下线，投资ＡＰＩ理财。期间，陈赛仪还在孔某2、关某3、胡某1等人于顺德大良、容某、韩国等地举办的推介会上，分享投资经验以吸引其他人投资。至2015年1月，胡某1、孔某2、关某3共吸收被害人彭某1等79人投资

Ꙉ赛仪非法吸收公众存款一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2016）粤0606刑初5259号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉［2016］5282号起诉书指控被告人陈赛仪犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在诉讼过程中，佛山市顺德区人民检察院又于2017年6月19日以佛顺检公诉局刑追诉［2017……