非法吸收公众存款罪 （2017）浙0381刑初535号
裁判要旨
本院认为，被告人吴晓春积极宣传推广ＡＰＩ公司外汇投资项目，促成投资者将投资投向境外，造成损失，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。对于辩护人提出的不构成非法吸收公众存款罪的意见，本院认为，被告人未经有关部门批准，借用合法经营的形式，鼓动或介绍他人向境外投资，具有非法性；通过教唆、帮助其下线利用手机短信、电话、微信、开餐会等方式向投资者公开宣传该公司的投资项目，具有公开性；被告人等宣传投资有月息6-8%高额回报，同时宣传发展下线还可以以佣金的形式进行返利，具有高额回报利诱性；被告人在得知其发展的下线向他人等不特定的人员积极宣传投资，仍然积极提供公司账号等行为，具有放任的故意，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，对辩护人的辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人吴晓春对基本事实供认不讳，积极退赃，酌情从轻处罚。
摘要
经审理查明，2013年6月左右，被告人吴晓春开始接触瑞士ＡＰＩ公司的黄凯杰等人，决定发展成员，开拓该公司外汇投资项目。被告人吴晓春以ＡＰＩ公司发展下线有返佣的规则，不断地发展下线投资人：其于同年9月在上海发展孙某2（已诉）等人为下线，2014年1月孙某2发展王某1（已诉）等人为下线，同年3月王某1发展汪某（已诉）等人为下线，2014年3月份，汪某发展吴某1（已诉）为下线。被告人吴晓春在宣传该ＡＰＩ投资项目回报率高、风险可控的同时，还介绍了发展下线的返佣回报：介绍人如果成功介绍下线进入该投资项目，可从直接下线的每日交易中获取每单每手交易一次2美元的佣金收入，间接下线获取的佣金随着层级的递增逐渐减少之类的规则。2014年5月，在被告人吴晓春以及孙某2、王某1、汪某等人的教唆和帮助下，吴某1将该项目引进至瑞安，在瑞安发展下线，通过面谈、电话、微信、举办餐会、组织出境活动等方式鼓动他人参与该投资活动。2014年9月13日吴某1在瑞安国际大酒店专题设宴（称餐会）进行推广和宣传该外汇投资项目，王某1和汪某从上海特地赶来帮助吴某1举办这次餐会活动，与会者达四五十人。被告人吴晓春为该次餐会向ＡＰＩ公司
正文（节选）
䐴晓春非法吸收公众存款一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2017）浙0381刑初535号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2017］529号起诉书指控被告人吴晓春犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，依法组成合议庭，同年6月13日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员黄某1出庭支持公诉，被告人吴晓春及辩护人洪建政到庭参加诉讼。期间瑞安市……