非法吸收公众存款罪 （2016）浙0381刑初2412号

本院认为，被告人王义昌、孙兆胜、王红、汪波、吴爱娜等人积极宣传推广ＡＰＩ公司外汇投资项目，促成投资人的投资投向境外，造成损失，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。关于上述辩护人提出本案不构成非法吸收公众存款罪的意见，本院认为，五被告人未经有关部门批准，借用合法经营的形式，鼓动或介绍他人向境外投资，具有非法性；通过手机短信、电话、微信、开餐会等方式向投资者公开宣传该公司的投资项目，具有公开性；被告人等宣传投资有月息6-8%高额回报，同时宣传发展下线还可以以佣金的形式进行返利，具有高额回报利诱性；被告人吴爱娜等人在得知其发展的下线向他人等不特定的人员积极宣传投资，仍然积极提供公司账号等行为，具有放任的故意，即符合吸收对象的社会不特定性，符合非法吸收公众存款罪的构成要件，故辩护人的相关辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，上述五被告人均起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人王义昌在第一次讯问中如实交代受邀参加过温州的餐会，虽在细节上交代较模糊，但对主要犯罪事实进行供认，可认定为有交代供述犯罪事实的情节，酌情从轻处罚。被告人孙兆胜虽然在第一次讯问中仅承认自

经审理查明，2013年吴某1（另案处理）接触瑞士阿尔卑斯资产管理信托公司（英文名为ＡＰＩＰｒｅｍｉｅｒｅＳｗｉｓｓＴｒｕｓｔＡＧ，2014年收购了ＡｌｐｅｎＡｓｓｅｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔＴｒｕｓｔＳａｒｌ,以下简称“ＡＰＩ公司”）的外汇投资项目后，于同年9月在上海发展被告人孙兆胜为下线，2014年1月被告人孙兆胜发展被告人王红为下线，2014年3月被告人王红发展被告人汪波为下线，同年3月份，被告人汪波发展居住在上海的被告人吴爱娜为下线，被发展的下线在申请开户资料上填写推荐人特属的数字代码，上线主要帮助下线处理开户、提供公司账号、激活账户等事项。该公司宣称有一批最先进的智能外汇交易软件，投资者先交70000元人民币或者10500美金，就可以在ＡＰＩ公司官网上申请一个一万美金的外汇理财账户并成为会员，且该公司宣传项目投资回报率高、风险可控的同时，还介绍了发展下线的返佣回报：每交易日ＡＰＩ公司将为每个客户交易三到五次，每次每手收取手续费4美金；介绍人如果成功介绍下线进入该投资项目，可从中获取每日每单每手交易一次2美元的佣金收入，间接下线获取的佣金随着层级的递增逐渐减少之类的规则。为在瑞安推广

掋义昌、孙兆胜等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省瑞安市人民法院刑事判决书（2016）浙0381刑初2412号：瑞安市人民检察院以瑞检刑诉［2016］2441号起诉书指控被告人王义昌、孙兆胜、王红、汪波、吴爱娜犯非法吸收公众存款罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，依法组成合议庭，于2017年3月29日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员黄某1出庭支持……