非法吸收公众存款罪 （2019）黑0111刑初228号

本院认为，被告人高丽晖协助另案被告人曹某3未经有关部门批准，通过推介会、发传单的手段向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关指控曹某3同高丽晖向50人非法吸收存款不准确，通过庭审调查，应认定被告人向49人非法吸收存款，造成损失共计2933452元。鉴于公诉机关指控本案造成损失为2933327元，本院应予认定造成损失2933327元。辩护人认为本案系单位犯罪的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。高丽晖当庭自愿认罪，如实供述其犯罪事实，对其可从轻处罚。辩护人要求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，建议对其判处缓刑的意见，不符合法律规定，本院不予支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，高丽晖起辅助作用，系从犯。涉案赃款，依法予以返还给被害人，涉案扣押物品，依法予以没收。

经审理查明，曹某3（已判刑）于2014年12月30日在哈尔滨市呼兰区注册成立哈尔滨银沣鑫合投资管理有限公司，于2016年3月21日在哈尔滨市道里区注册成立哈尔滨合沣汇盈投资管理有限公司，曹某3在经营上述公司期间伙同其妻子被告人高丽晖，未经有关部门批准，以债权转让、债权管理的方式销售公司推出的“沣天红”、“沣月红”、“沣季红”等投资理财产品，并通过发放宣传单，召开推介会等途径，在哈尔滨市呼兰区、南岗区、平房区等地以高额利息为诱饵向社会公开宣传其产品并向社会不特定群众非法吸收资金，高丽晖负责管理财务及返还被害人本金及利息。经庭审质证后确认,曹某3、高丽晖在经营期间共向被害人王某1非法吸收存款1万元、王某25万元、闫某2万元、张某13万元、李某222万元、唐某5万元、高某12万元、沈某6万元、张某218.2万元、刘某11万元、吴某11万元、宋某5万元、张某31万元、孙某21万元、孙某32万元、李某51万元、杨某210万元、曲某20万元、相某1万元、王某61万元、曹某210万元、李某32万元、荆某1万元、孔某16万元、马某28.3万元、王某97万元、艾某7万元、贝某1万元、应某10万元、周某2

高丽晖非法吸收公众存款一审刑事判决书黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑事判决书（2019）黑0111刑初228号：黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检二部刑诉（2019）167号起诉书指控被告人高丽晖犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年12月16日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员马慧玲、王磊出庭支持……