非法吸收公众存款罪 （2016）豫0122刑初453号

本院认为，被告人张黎松、王鸿润、李敏、周彩云、李国立、张雪姣、孙榜乐在吕某1开办的公司工作期间，违反国家法律、金融管理法规非法吸收公众存款，数额巨大，从中收取工资、津贴、奖金、提成、息差等费用，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，应予以支持。被告人孙榜乐及其辩护人、被告人李敏的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护辩解意见，经查，吕某1是两个公司的实际控制人，两个牌子，一套人马，一套账（吸收存款账套），成立和收购公司主要是为了吸收存款，实际也是通过个人银行卡或现金收取存款，吸收的存款也没有用于公司的发展，应认定为自然人犯罪，对该辩解辩护意见不予采纳。其提出不是共同犯罪的辩解辩护意见，经查，被告人均积极参与吸收存款，应构成共同犯罪，故不予采纳。被告人李敏辩解未结清金额没有公诉机关指控的那么多，经查，其不清楚具体是多少，且未结清金额是指未结清合同金额，与本案定罪量刑没有直接关系，不予采纳。其辩护人提出，吸收家人、亲友等特定人员的存款应当扣减，包括李敏的丈夫刘昌旭的5万元，大哥李国伟未兑付的26320元，二哥李健国（二嫂孟俊梅）未兑付的940

经审理查明，2013年8月9日，吕某1（已判刑）在中牟县“城市漫步”小区11号楼成立了河南金枫叶实业有限公司，同年8月26日吕某1在中牟县城西区金程名湖山庄7号楼收购了河南清源投资有限公司。在上述两公司经营期间，吕某1在未经国家有关主管部门批准的情况下，通过制定公司理财奖惩制度，印制宣传彩页，对员工下达理财任务等手段，安排公司员工以公司名义按照2%的月利率面向社会不特定对象募集资金。被告人张黎松、王鸿润、李敏、周彩云、李国立、张雪姣、孙榜乐在河南清源投资有限公司工作期间，以盈利为目的，在未经国家金融主管部门批准的情况下，积极对外宣传上述两公司，并按照月利率1.5%至2%的利率以公司名义面向社会公众非法吸收存款,从中收取利息差和奖金等费用。被告人张黎松自2013年12月应聘到河南清源投资有限公司理财部工作，2014年8月任理财部经理，至2015年6月30日期间，吸收存款人数34人，实收金额为人民币917.22万元，扣除利息及偿还本金后（其中偿还本金人民币80万元），共造成31名理财客户损失人民币419.873万元（不包含张黎松个人损失人民币99.99万元）；被告人王鸿润自2013年2月1

张黎松、王鸿润非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省中牟县人民法院刑事判决书（2016）豫0122刑初453号：河南省中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉〔2016〕376号起诉书指控被告人张黎松、王鸿润、李敏、周彩云、李国立、张雪姣、孙榜乐犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省中牟县人民检察院指派检察员陈丽娜出庭支持公诉，被告人张黎松……