非法吸收公众存款罪 （2018）豫0191刑初343号

本院认为，被告人程伟、王飞、齐俊、冀军霞、朱志红违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控五被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人齐俊及其辩护人、王飞辩护人辩称鉴定意见中二被告人所吸收资金及未兑付数额比实际数额高，应扣除其亲友投资数额的辩解辩护意见，经查，被告人王飞、齐俊非法集资的对象系不特定对象，现有证据不足以证明投资客户均系被告人本人或其亲友，其所吸收资金及未兑付数额应以鉴定机构依法做出的鉴定结论为准，故被告人及其辩护人该项辩解辩护意见，本院不予采纳。本院在量刑时充分考虑以下情节：（1）五被告人均系初犯；（2）在共同犯罪过程中，五被告人均起次要或辅助作用，均系从犯，但被告人程伟、王飞作用较其他三被告人稍大；（3）五被告人均系电话传唤到案，到案后均能如实供述，依法可认定为自首；（4）被告人程伟、王飞、朱志红已将公司给其的转款全部退回，被告人冀军霞退回部分款项；（5）被告人程伟已取得其投资客户谅解，被告人王飞向部分客户垫付资金并取得部分客户谅解，被告人齐俊、

经审理查明：2010年12月9日，郭乔军（已起诉）注册成立河南汇创投资管理有限公司（以下简称汇创公司），公司注册地位于郑州市郑东新区金水东路9号1号楼1层附21号，公司股东为郭乔军和董红宇，公司内设总经理、副总经理、融资部、投资部、风控部、办公室、人事部、财务部等职务和部门。2011年12月以来，郭乔军等人未经国家有关监管部门批准，利用其实际控制的汇创公司，以项目投资理财为借口，用与社会公众签订《债权转让合同》、《投资管理合同》、《委托投资合同》等手段，以月息1.5%至2.2%的高额利率为诱饵，承诺按期付息到期还本，非法向社会不特定人员吸收资金，所吸收社会公众的资金进入郭乔军等人的个人银行账户后，由郭乔军及其实际控制的汇创公司管理、支配、使用，用于还本付息、以月息2.5%至3.5%的利率出借给其他单位或个人赚取息差、支付员工工资和提成、支付公司房租等。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定：2011年12月1日至2015年5月31日期间，汇创公司吸储共涉及817名理财客户，吸储合同金额892430666元，实际到账金额669215449元，其中实际到账金额中包括王文成所控制的荥阳市金果

程伟、王飞非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2018）豫0191刑初343号：河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉［2018］3133号起诉书指控被告人程伟、王飞、齐俊、冀军霞、朱志红犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员蒙凡、代理检……