非法吸收公众存款罪 （2016）豫0122刑初460号

本院认为，被告人李红、梁玉梅、张双钢、安帅、张平均在田纪峰开办的公司工作期间，违反国家法律、金融管理法规，非法向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，构成了非法吸收公众存款罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。五被告人的行为系共同犯罪。被告人李红辩解其只是业务员，不是公司副总经理，经查，其在公安机关的供述称2015年6月任公司副总经理，领了3个月的绩效工资，其他被告人及证人也证明李红是公司副总经理，故对该辩解意见不予采纳。被告人李红辩解其担任讲师是从2015年6月到8月，不是5月到8月，共领取职务绩效7800元左右，经查，证人闫某（财务总监）和被告人安帅（出纳）均证明李红的固定工资是3000元，司法鉴定意见中显示李红自2015年5月至8月领取的基本工资均为3000元，由此可以印证李红是2015年5月任公司副总经理和讲师，违法所得应以鉴定意见为准，故对该辩解意见不予采纳。被告人梁玉梅辩解其只提业务部一部分业务员的0.1%的提成。经查，被告人张双钢（业务总监）、安帅（出纳）供述，证人闫某（财务总监）证言及梁玉梅在公安机关的供述，均能证明梁玉梅任业务总监时提成公司

经审理查明，2014年1月14日，田纪峰（另案处理）在上海自贸区注册成立上海昱畅投资有限公司（以下简称昱畅公司），并租赁中牟县商都大道蓝爵世家小区一临街房作为公司营业场所。田纪峰在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过制定公司理财奖惩制度，印制宣传彩页、对员工下达理财任务等手段，安排公司员工以公司名义按照1.5%-1.7%的月利率面向社会不特定对象募集资金。被告人李红、梁玉梅、张双钢、安帅、张平均在昱畅公司工作期间，以盈利为目的，在未经国家金融主管部门批准的情况下，被告人李红、梁玉梅、张双钢、张平均积极参与对外宣传，并按照1.5%至1.7%的月利率以公司名义面向社会公众非法吸收存款,从中收取提成和奖金，被告人安帅担任昱畅公司出纳，积极帮助田纪峰吸收公众存款并向客户支付利息。经鉴定，被告人李红于2014年11月份到昱畅公司做业务员，于2015年5月份至8月份担任副总经理、讲师，昱畅公司在中牟县吸收存款实际到账金额共1704.2万元，共支付理财客户本息451.9947万元，未兑付金额1268.5593万元，共领取基本工资20530元、业务绩效奖10620元、管理津贴奖10675元、餐补40

李红、梁玉梅非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省中牟县人民法院刑事判决书（2016）豫0122刑初460号：河南省中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉〔2016〕403号起诉书指控被告人李红、梁玉梅、张双钢、安帅、张平均犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省中牟县人民检察院指派检察员刘莉花出庭支持公诉，被告人李红、梁玉梅、张双钢、安帅……