非法吸收公众存款 （2021）豫04刑终182号

被告人郭某民违反国家金融管理规定，分别伙同他人向社会不特定公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属二人以上共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人的辩护人提出的“本案应认定为单位犯罪”的辩护意见，经查，结合本案相关的江苏省南京市人民检察院起诉书、刑事判决书等书证，能够证实南京亿创玉庄文化传播有限公司实际控制人曹某寨等人成立亿创公司，目的就是面向社会公众吸收资金。根据法律规定，为实施违法犯罪活动而设立的企业，未经批准所实施的非法吸收公众存款活动，不应以单位犯罪论处。郭某民作为南京亿创玉庄文化传播有限公司平顶山地区的实际负责人，以南京亿创玉庄文化传播有限公司的名义，用高额返利、免费旅游为诱饵，采取散发宣传单、集中讲课等方式，向不特定群众非法吸收存款，其行为应当认定为个人非法吸收公众存款。故该辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人的辩护人提出的“本案中各店长、店员投资的金额应在犯罪总额中予以扣减，此外被告人只负责汝州一店的经营管理，其它四个店面被告人并不实际负责，故其它四个店面的金额，也不应计算到涉案数额中来”的辩护意见，经查，

被告人郭某民违反国家金融管理规定，分别伙同他人向社会不特定公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属二人以上共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于被告人的辩护人提出的“本案应认定为单位犯罪”的辩护意见，经查，结合本案相关的江苏省南京市人民检察院起诉书、刑事判决书等书证，能够证实南京亿创玉庄文化传播有限公司实际控制人曹某寨等人成立亿创公司，目的就是面向社会公众吸收资金。根据法律规定，为实施违法犯罪活动而设立的企业，未经批准所实施的非法吸收公众存款活动，不应以单位犯罪论处。郭某民作为南京亿创玉庄文化传播有限公司平顶山地区的实际负责人，以南京亿创玉庄

河南省平顶山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫04刑终182号原公诉机关河南省汝州市人民检察院。上诉人（原审被告人）郭某民，男，1972年12月25日出生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月18日被刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。辩护人杨旭涛，北京市京师（汝州）律师事务所律师。指定辩护人张景楠，河南厚源律师事务所律师。河南省汝州市人民法院审理汝州市人民检察院指控原审被告人……