损害公司利益责任纠纷 （2017）闽04民初23号

汇金石公司以刘传家担任汇金石公司法定代表人期间要求汇金石公司财务人员向许莉莎个人账户先后五次汇款为由，诉请许莉莎、刘传家返还4500万元。本案诉讼期间，汇金石公司又以刘传家、许莉莎虚构预付款支付事由、伪造银行回单隐瞒资金去向，己涉嫌职务侵占犯罪为由申请将本案移送公安机关立案侦查。许莉莎、刘传家虽然主张案涉资金通过许莉莎账户流转用于支付汇金石公司与其他公司之间往来应付款项，但所提供的证据尚不足以证明通过许莉莎账户流转的巨额款项已全部用于支付汇金石公司正常的应支应付款项，在案证据也不足以证实案涉款项的流转具有正常的财务审核签批手续，可能涉嫌相关人员损害公司利益犯罪。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定(?javascript:SLC(19725,0)?)》第11条(?javascript:SLC(19725,11)?)规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项规定，裁定如下：驳回汇金石

汇金石公司以刘传家担任汇金石公司法定代表人期间要求汇金石公司财务人员向许莉莎个人账户先后五次汇款为由，诉请许莉莎、刘传家返还4500万元。本案诉讼期间，汇金石公司又以刘传家、许莉莎虚构预付款支付事由、伪造银行回单隐瞒资金去向，己涉嫌职务侵占犯罪为由申请将本案移送公安机关立案侦查。许莉莎、刘传家虽然主张案涉资金通过许莉莎账户流转用于支付汇金石公司与其他公司之间往来应付款项，但所提供的证据尚不足以证明通过许莉莎账户流转的巨额款项已全部用于支付汇金石公司正常的应支应付款项，在案证据也不足以证实案涉款项的流转具有正常的财务审核签批手续，可能涉嫌相关人员损害公司利益犯罪。根据最高人民法院《关于在审理经济

福建省三明市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）闽04民初23号原告：汇金石（厦门）有限公司，注册地厦门市思明区曾厝垵379号219室，经营地厦门市湖里区泗水道599号海富中心23层。法定代表人：顾伟文，该公司执行董事。委托诉讼代理人：杜歆，男，1992年2月15日出生，回族，汇金石（厦门）有限公司员工,住址江苏省常州市钟楼区清潭新村94幢乙单元102室，现住上海浦东新区。被告：许莉莎，女，……