非法吸收公众存款 （2019）鄂03刑终271号

被告人毛义弘、颜平违反国家金融管理法规，未经国家金融管理部门批准，采取支付高额利息的手段，擅自变相非法吸收社会公众资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯刑法，均构成非法吸收公众存款罪。原公诉机关竹溪县人民检察院指控二被告人犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，予以支持。根据查明的事实，财商财富蒋家堰分公司虽以被告人毛义弘为负责人的名义办理的营业执照，但该公司在运营过程中实际由被告人颜平控制管理。故被告人颜平认为其不是财商财富蒋家堰分公司的法定代表人和实际控制经营人，其行为不构成非法吸收公众存款罪的辩解理由与事实不符，不予支持。二被告人在共同犯罪中各自分工负责，分别实际控制管理自己所属公司实施犯罪行为，不宜区分主、从犯。根据法律和司法解释规定，个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任。本案二被告人所实施的犯罪和武汉财商财富顾问有限公司相关人员所实施的犯罪不构成共同犯罪，故被告人毛义弘的辩护人提出被告人毛义弘系从犯的辩护意见与事实不符，

被告人毛义弘、颜平违反国家金融管理法规，未经国家金融管理部门批准，采取支付高额利息的手段，擅自变相非法吸收社会公众资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯刑法，均构成非法吸收公众存款罪。原公诉机关竹溪县人民检察院指控二被告人犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，予以支持。根据查明的事实，财商财富蒋家堰分公司虽以被告人毛义弘为负责人的名义办理的营业执照，但该公司在运营过程中实际由被告人颜平控制管理。故被告人颜平认为其不是财商财富蒋家堰分公司的法定代表人和实际控制经营人，其行为不构成非法吸收公众存款罪的辩解理由与事实不符，不予支持。二被告人在共同犯罪中各自分工负责，分别实际控制管理自己所属公司实施犯罪

湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂03刑终271号原公诉机关湖北省竹溪县人民检察院。上诉人（原审被告人）毛义弘，男，1977年9月12日出生于湖北省竹溪县，汉族，中专文化，无业，住湖北省竹溪县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年8月25日被竹溪县公安局决定取保候审。2018年8月21日被湖北省竹溪县人民检察院决定继续取保候审。经湖北省竹溪县人民法院决定，2019年6月21日……