行政处罚 （2017）浙07行终330号
裁判要旨
《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第十三条规定，公安机关对发现的违法行为，经审查，没有犯罪事实，或者立案侦查后认为犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任，但依法应当追究行政责任的，应当及时将案件移送同级行政执法机关，有关行政执法机关应当依法作出处理。兰溪市公安局在办理案件过程中，发现案件线索依法向被告兰溪外管局移送符合上述规定。被告兰溪外管局依法享有外汇检查处罚权，“9.16”地下钱庄系列案件系国家外汇管理局督办案件，本着有利于案件处理、方便和公安部门衔接的原则，被告兰溪外管局根据上级外管部门的指定，具体承办本案于法有据。中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条规定，外商投资企业可以在外汇指定银行办理结汇和售汇，也可以在外汇调剂中心买卖外汇，其他境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员只能在外汇指定银行办理结汇和售汇。根据以上规定，非外商投资企业只能与外汇指定银行办理结汇和售汇。原告张世苗以殷赢贸易有限公司的名义，在中国银行义乌市分行开立了NRA美元账户，并将上述NRA账户内的部分美元卖给潘远然，先后118次收取对应人民币合计77059416元的行为属于私自买卖外汇的行为。上
摘要
张世苗、国家外汇管理局兰溪市支局、国家外汇管理局金华市中心支局其他二审行政判决书 行政处罚
正文（节选）
浙江省金华市中级人民法院 行 政 判 决 书 （2017）浙07行终330号 上诉人（原审原告）张世苗，男，1951年11月11日出生，汉族，住浙江省文成县。 委托代理人沈财勇，浙江米德律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）国家外汇管理局兰溪市支局，住所地浙江省兰溪市丹溪大道19号。 法定代表人金伟斌，局长。 委托代理人蔡宗翰，浙江一剑律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）国家外汇管理局金华市中心……