非法吸收公众存款 （2016）冀05刑终193号

被告人郝恒彬违反金融管理法规，非法变相吸收社会不特定人员资金，扰乱了金融秩序，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，原审法院予以支持。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，公司、企业、事业单位设立以后，以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，“三地合作社”依法注册成立后，在未经过中国银行业监督管理委员会批准的情况下，以非法变相吸收公众存款为其主要经营活动，故被告人郝恒彬加入并采用该社的违法经营模式，向社会公众中不特定人员非法吸收资金的行为，应依照有关自然人犯罪的规定定罪处罚，故此，被告人郝恒彬辩护人提出的本案应按照单位犯罪处理，没有法律依据；被告人郝恒彬非法加入三地合作社以来，自主经营，辩护人不能举证证明被告人在系列非法吸收公众存款案件中，起次要或者辅助作用，综上，对辩护人提出本案系单位犯罪，被告人郝恒彬系从犯的辩护意见，原审法院均不予采纳。但对辩护人提出的其他辩护意见，原审法院予以酌定采纳。鉴于被告人郝恒彬当庭自愿认罪，主动退赔部分集资人经济损失，并得到了部分集资人的谅解，有悔罪表现，可以酌定对其从轻处罚。根据被告

被告人郝恒彬违反金融管理法规，非法变相吸收社会不特定人员资金，扰乱了金融秩序，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，原审法院予以支持。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，公司、企业、事业单位设立以后，以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，“三地合作社”依法注册成立后，在未经过中国银行业监督管理委员会批准的情况下，以非法变相吸收公众存款为其主要经营活动，故被告人郝恒彬加入并采用该社的违法经营模式，向社会公众中不特定人员非法吸收资金的行为，应依照有关自然人犯罪的规定定罪处罚，故此，被告人郝恒彬辩护人提出的本案应按照单位犯罪处

河北省邢台市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀05刑终193号抗诉机关河北省柏乡县人民检察院。原审被告人郝恒彬，男，1974年2月23日出生于河北省柏乡县，汉族，初中文化，农民，住河北省柏乡县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年12月19日被指定居所监视居住，同年12月26日被刑事拘留，2015年1月30日被逮捕，2016年6月22日被取保候审。辩护人郭立刚，河北省槐阳律师事务所律师……