非法经营罪 （2014）淮法刑初字第00302号
裁判要旨
本院认为：被告人曾某违法国家规定，从事非法买卖外汇活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人曾某与他人共同实施非法经营行为，系共同犯罪，并是主犯，依法应当按照其参与实施的全部犯罪进行处罚。被告人曾某归案后能如实供述罪行，系坦白，依法可以对其从轻处罚；另其已退出全案的部分违法所得，又可酌情对其从轻处罚。根据被告人曾某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，并结合其上述从轻量刑情节及其居住地司法行政机关的审前调查意见，本院决定对其从宽处罚，并依法对其宣告缓刑。对于辩护人被告人曾某的行为不构成非法经营罪的辩护意见，本院经审理认为，被告人曾某伙同他人，出于非法获利的目的，利用某些乡镇地方政府急于完成招商引资任务，需要美元进行验资的心态，通过他人组织境外美元，将境外美元以招商引资投资款的名义汇入有关乡镇企业账户，再以支付虚假的应付款项等名义结汇成人民币相继转走，非法买卖外汇计1894.9955万美元，并与他人以收取手续费的方式从中获利达328.60万元人民币，系以合法形式掩盖非法目的，扰乱金融市
摘要
淮安市淮安区人民检察院指控：2011年下半年，在得知淮安区部分乡镇政府有急于完成招商外资任务的心理，且可从中获得高额手续费后，被告人曾某与何建明约定：由何建明组织美元，由曾某负责与乡镇商谈手续费比率、办理验资、结汇及收取手续费等事项。后何建明又与上线彭曙光（另案处理）联系，由彭曙光负责提供美元，由何建明提供信誉担保，保障资金安全。自2011年10月至2013年7月间，被告人曾某与何建明非法买卖外汇共计1894.9955万美元，从所涉乡镇合计收取手续费328.60万元人民币。
正文（节选）
曾某犯非法经营罪一审刑事判决书淮安市淮安区人民法院刑事判决书（2014）淮法刑初字第00302号：淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉（2014）401号起诉书指控被告人曾某和何建明（因可能涉嫌其他犯罪，本院已依法裁定对其中止审理）犯非法经营罪，于2014年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派代理检察员杨涛出庭支持公诉，被告人曾某及其辩护人姚……