非法吸收公众存款 （2014）三刑终字第174号

被告人宁润铁、宁常青、刘宝军违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款9904.4万元，数额巨大，其中宁润铁、宁常青吸收资金9904.4万元，被告人刘宝军参与吸收资金3346万元，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人宁润铁、宁常青、刘宝军非法吸收公众存款罪名成立，应予支持。被告人宁润铁、宁常青为非法吸收公众存款而预谋设立三门峡亿通公司，且在该公司设立后，即实施非法吸收公众存款的犯罪活动。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。故被告人宁润铁的辩护人认为本案属单位犯罪，宁润铁系直接责任人的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人宁润铁、宁常青雇佣、招揽他人非法吸收公众存款，且对公司吸收的资金和资产具有支配权，起主要作用，系主犯。被告人刘宝军受雇于被告人宁润铁、宁常青，且对吸收的资金和财物没有实际控制和支配权，起次要、辅助作用，系从犯，对其依法应当从轻处罚。被告人宁润铁曾因犯罪被

被告人宁润铁、宁常青、刘宝军违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款9904.4万元，数额巨大，其中宁润铁、宁常青吸收资金9904.4万元，被告人刘宝军参与吸收资金3346万元，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人宁润铁、宁常青、刘宝军非法吸收公众存款罪名成立，应予支持。被告人宁润铁、宁常青为非法吸收公众存款而预谋设立三门峡亿通公司，且在该公司设立后，即实施非法吸收公众存款的犯罪活动。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活

河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）三刑终字第174号原公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。上诉人（原审被告人）宁润铁（又名宁涛）。上诉人（原审被告人）刘宝军。辩护人李朝阳，河南蓝剑律师事务所律师。原审被告人宁常青。三门峡市湖滨区人民检察院以被告人宁润铁、宁常青、刘宝军犯非法吸收公众存款罪向三门峡市湖滨区人民法院提起公诉。三门峡市湖滨区人民法院依法审理后，于2014年9月18日作……