非法吸收公众存款 （2019）川07刑终134号

上诉人（原审被告人）邱志军、冯德水、梅浩良、张震波、刘某、胡某、原审被告人范某违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，以“消费返利”的模式向社会不特定的对象非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人邱志军、冯德水、梅浩良、张震波涉案数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，邱志军起主要作用，属主犯，冯德水、梅浩良、张震波、刘某、胡某、范某起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邱志军、冯德水、梅浩良、张震波、刘某、胡某、范某经电话通知，主动到案接受调查，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邱志军案发后挽回损失，可以从轻处罚。各上诉人及其辩护人所提上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 根据中华人民共和国刑法、中华人民共和国刑事诉讼法关于涉案财产追缴退赔和最高人民法院、最高人民检察院关于非法集资案件相关司法解释、规范性文件以及国务院规范性文件对非法集资案件资产处置的相关规定，对本案查封、扣押、冻结的涉案财物制定统一的资产处置方案，及时发还集资参与人，涉案资产不足全部返还的，按照集资参与人的集资比例返还，并依法责令各被告人退赔，继续追赃

上诉人（原审被告人）邱志军、冯德水、梅浩良、张震波、刘某、胡某、原审被告人范某违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准，以“消费返利”的模式向社会不特定的对象非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人邱志军、冯德水、梅浩良、张震波涉案数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，邱志军起主要作用，属主犯，冯德水、梅浩良、张震波、刘某、胡某、范某起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邱志军、冯德水、梅浩良、张震波、刘某、胡某、范某经电话通知，主动到案接受调查，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邱志军案发后挽回损失，可以从轻处罚。各上诉人及其辩护人所提

四川省绵阳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川07刑终134号 原公诉机关四川省江油市人民检察院。 上诉人（原审被告人）邱志军，男，1960年9月16日出生于江苏省常州市武进区，汉族，高中文化，四川智仁科电子商务有限公司法定代表人，户籍地江苏省常州市武进区，现住江油市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，分别于2016年12月9日、2017年11月16日、2018年5月10日被江油市公安局、……