掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）京0108刑初1590号
裁判要旨
被告人宋燕军明知自己办理的银行卡可能被犯罪分子用于存储或转移犯罪所得赃款仍多次向他人提供，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。 北京市海淀区人民检察院指控被告人宋燕军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 经查，2016年4月在被告人宋燕军办理中信银行银行卡挂失补办业务时，已被银行工作人员告知其名下银行卡被公安司法冻结，且其在多家银行办理的银行卡均有被司法冻结的情况，作为一个有正常认知能力的成年人，被告人宋燕军应该认识到其银行卡可能被他人用于了违法犯罪活动，且其在公安机关亦供认其已意识到其银行卡可能被用于干违法的事了，故被告人宋燕军主观上对其提供银行卡的行为对他人的违法犯罪行为具有帮助作用应当是明知的。 但被告人宋燕军仍大量办理银行卡向他人提供，导致其名下平安银行卡、工商银行卡被犯罪分子作为诈骗所得上千万元赃款的收款账户使用。 甚至在2018年1月5日，被告人宋燕军因涉嫌诈骗犯罪被公安机关刑事拘留，已明知其名下账户系诈骗赃款的收款账户后，在被取保候审期间，被告人宋燕军仍继续办理并向他人提供工商银行卡，并被犯罪分子用于诈骗赃款的收款账户。
摘要
宋燕军掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
正文（节选）
北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初1590号公诉机关北京市海淀区人民检察院。 被告人宋燕军，男，1981年12月19日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为河北省邯郸市临漳县。 2014年9月24日，因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。 因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月5日被羁押，同年2月8日被取保候审。 经本院决定，于2019年12月19日被……