诈骗罪 （2019）皖0111刑初1027号

本院认为：被告人史晓磊加入恶势力犯罪集团后伙同他人，以非法占有为目的，参与采用虚增借贷金额，制作虚假资金给付凭证，使被害人欠下高额债务，并借助诉讼或暴力、威胁等手段，诈骗他人财物达85280元（22850元＋21000元＋25930元＋15500元），其中既遂75280元，未遂10000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。论罪应处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。在共同犯罪中，被告人史晓磊参与诈骗犯罪时间较短，参与程度较低，起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条关于诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚的规定，本案按照诈骗犯罪既遂规定处罚。对于供非法放贷使用的资金18570元，即袁某、左某的实得借款部分，应予以没收。被告人史晓磊经公安机关传唤后主动到案，并作如实供述，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。根据以上各量刑情节，结合本案被告人史晓磊的犯罪事实、情节、性质、参与程度、悔罪程度，决定予以减轻处罚。辩护人提出与以上相同的罪轻辩护

合肥市包河区人民检察院指控：合肥凯祥汽车信息咨询服务有限公司（以下简称“凯祥公司”）成立于2016年5月18日，谭鑫（已判决）任法人代表，经营范围为商务信息调查、汽车事务代理、汽车租赁等业务。后谭鑫租借合肥市包河区马鞍山路东环广场Ｂ座1203室作为从事高利贷业务的窝点，并陆续招募杜昱（已判决）担任公司会计，主要负责记录公司流水账目、签订贷款合同、给业务员算提成、发放工资等事项；招募杨磊（已判决）等人担任业务员，主要负责拉贷款业务、回访客户、上门催收贷款等事项。2017年7月至10月间，拥有合肥户口的被告人史晓磊被谭鑫招募进公司，作为名义借款人与贷款人签订贷款合同，以便事后在合肥市内起诉贷款人讨要债务，并参与催讨债务。在从事高利贷业务的过程中谭鑫、杜昱、史晓磊等人共谋利用“保证金”、“服务费”、“上门费”、“违约金”等名目，在对被害人进行借贷的过程中，虚增借贷数额、签订虚增数额的借款合同、制造虚假资金流水等方式进行诈骗，当被害人不能按期偿还债务时，便组织业务员、催收员对被害人及其家人采用滋扰、纠缠、聚众造势等“软暴力”或暴力手段进行恐吓，扰乱其正常的工作、生活秩序，使其产生心理恐惧、对其

史晓磊诈骗一审刑事判决书安徽省合肥市包河区人民法院刑事判决书（2019）皖0111刑初1027号：合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉［2019］886号起诉书指控被告人史晓磊犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员郜某出庭支持公诉，被告人史晓磊及其辩护人陈光到庭参加诉讼。本案现已审理终结合肥市包河区人民检……