虚假出资、抽逃出资罪 （2016）皖0303刑初115号

本院认为，被告人方某身为蚌埠市利源小额贷款有限公司股东，在公司注册时通过他人借款出资，在公司成立后又通过他人转移出资归还借款，其行为已构成抽逃出资罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人方某辩解其行为不构成犯罪，其没有参与利源公司的任何活动。辩护人认为被告人方某没有参与抽逃出资的事实；利源公司不能认定为实缴资本制的公司。经查，被告人方某的供述及俞某的证言均证实，在利源公司筹备过程中方某参加了会议，方某明确表示愿意出资，还出资60万元作为公司开办费用，方某和俞某还谈到共同出资3000万元占公司30%股份的事实。当验资时，由于方某拿不出资金，俞某通过满钢借了3000万进行验资周转。另外，从利源公司的工商登记资料、股东会章程、决议、文件、验资报告、方某等人的银行卡明细等书证证实，在公司注册登记过程中，方某提供了自己及叶某和林某（两人确系挂名）的身份证用于办理公司注册（该事实有方某、叶某、林某的陈述及验资报告予以证实）；利源小贷公司的工商登记资料、股东会章程、决议、文件验资报告显示，方某为股东之一；且验资报告及银行卡明细证实，2012年6月11日，由方某、叶某、林某三人银行

经审理查明：利源公司于2012年6月12日经安徽省金融办和蚌埠市金融办批准成立，注册资本1亿元人民币。股东各方出资情况：1.安徽晶源太阳能材料有限公司出资人民币1000万元，占注册资本的10%；2.方某出资1ＯＯＯ万元，占注册资本的10%；3.殷红梅出资人民币500万元，占注册资本的5%；4.林某出资人民币1000万元，占注册资本的10%；5.叶某出资人民币1000万元，占注册资本的10%；6.任某出资人民币1000万元，占注册资本的10%；7.李华友出资人民币1000万元，占注册资本的10%；8.刘敏出资人民币1000万元，占注册资本的10%；9.章宗堂出资人民币500万元，占注册资本的5%；10.熊尚雪出资人民币500万元，占注册资本的5%；11.张雨红出资人民币500万元，占注册资本的5%；12.沈某出资人民币1000万元，占注册资本的10%。公司法人代表董事长沈某，总经理王某乙。2011年上半年，沈某、李某某等人拟发起设立小额贷款公司，俞某闻讯后提出其亲属方某也请求加入，且要求持股不低于30%。同时俞愿意帮助代理设立公司筹备等事务。2012年6月公司经安徽省金融办批准设立，公司

喹某虚假出资、抽逃出资一审刑事判决书安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑事判决书（2016）皖0303刑初115号：蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉（2016）116号起诉书指控被告人方某犯抽逃出资罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2016年5月5日公开开庭进行了审理，蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨云飞出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人杨伟到庭参……