非法吸收公众存款 （2019）粤18刑终129号

上诉人吴吉旺、原审被告人谭友良、何国洪以推销产品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，情节严重，三人行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，上诉人吴吉旺与二原审被告人所起作用相当，不宜区分主从犯，可根据具体犯罪情节的不同，分别对其量刑处罚。金牛合作社违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过宣传单张、口口相传的方式进行宣传，向599名社会不特定对象吸收存款共计1088982元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。其中上诉人吴吉旺在金牛合作社任职期间，向480名社会不特定对象吸收存款共计872640元，其作为金牛合作社直接责任人，依法应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，上诉人吴吉旺与其他同案人所起作用相当，不宜区分主从犯，可根据吴吉旺的具体犯罪情节对其量刑处罚。上诉人吴吉旺一人犯数罪，依法应予数罪并罚。上诉人吴吉旺、原审被告人谭友良、何国洪犯组织领导、传销活动罪到案后均如实供述自己罪行，属坦白，且均属初犯，认罪悔罪态度较好

上诉人吴吉旺、原审被告人谭友良、何国洪以推销产品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，情节严重，三人行为均已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，上诉人吴吉旺与二原审被告人所起作用相当，不宜区分主从犯，可根据具体犯罪情节的不同，分别对其量刑处罚。金牛合作社违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过宣传单张、口口相传的方式进行宣传，向599名社会不特定对象吸收存款共计1088982元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。其中上诉人吴吉旺在金牛合作社任职期

广东省清远市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤18刑终129号原公诉机关阳山县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴吉旺，男，1970年11月27日出生，广东省阳山县人，汉族，中专文化，户籍地广东省阳山县，住广东省阳山县。2016年12月12日因非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。现羁押于阳山县看守所。指定辩护人胡清锋，广东金亚律师事务所律师。原审被告人谭友良，男，19……