非法吸收公众存款 （2019）陕01刑终740号

上诉人任会强伙同他人通过设立投资公司的方式，违反国家金融管理法律规定，未经批准向社会公众吸收资金，扰乱国家金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。对于任会强所提上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人任会强出资设立陕西鼎大投资管理有限公司，并由其表弟焦某某担任公司总经理，公司法定代表人亦由其确定，所募集资金均由其使用，王少华接手公司后，所募集资金亦转给焦某某，故上诉人任会强系实际控制人，应对该公司非法吸收的全部资金承担刑事责任；卷中证据显示，上诉人任会强在侦查期间并未向西安市公安局高陵分局如实供述其在山东省济南市非法吸收公众存款的犯罪事实，其自动投案后在审理期间又被公安机关网上追逃抓获，其行为不构成自首。案发后其虽退赔189万元，但其非法吸收公众存款共计407万元，数额巨大，且原审法院已根据其犯罪的情节、性质和对于社会的危害程度，对其已作出从轻处罚，判处的刑罚适当，故对其上诉理由及辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。唯上诉人任会强已将189万元退缴至公安机关，故原审判决责令其退赔陈双锁等56名被害人

上诉人任会强伙同他人通过设立投资公司的方式，违反国家金融管理法律规定，未经批准向社会公众吸收资金，扰乱国家金融秩序，已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。对于任会强所提上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人任会强出资设立陕西鼎大投资管理有限公司，并由其表弟焦某某担任公司总经理，公司法定代表人亦由其确定，所募集资金均由其使用，王少华接手公司后，所募集资金亦转给焦某某，故上诉人任会强系实际控制人，应对该公司非法吸收的全部资金承担刑事责任；卷中证据显示，上诉人任会强在侦查期间并未向西安市公安局高陵分局如实供述其在山东省济南市非法吸收公众存款的犯罪事实，其自动投案后在审理期间又被公安机关网上追逃

陕西省西安市中级人民法院 刑事判决书 （2019）陕01刑终740号 原公诉机关西安市高陵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）任会强，男，1971年8月8日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，户籍所在地河南省伊川县，居民，2018年3月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被山东省济南市天桥区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10万元，2017年9月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被西……