非法吸收公众存款 （2017）赣08刑终84号

上诉人刘惠香明知吉水县博晟资产管理公司不具有吸收存款的主体资格，仍指使上诉人廖小松及公司其他员工，以高息为诱饵，向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。上诉人廖小松明知刘惠香设立公司的真实意图，仍按照刘惠香指示积极组织实施，是刘惠香非法吸收公众存款的共犯。在共同犯罪过程中，刘惠香指使公司人员吸收资金，并支配了所有吸收款项，系主犯；廖小松按照刘惠香指示管理公司，组织公司人员吸收资金，系从犯，比照主犯从轻处罚。廖小松归案后能如实交待自己的犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。关于刘惠香上诉提出原判认定其为主犯与事实不符，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚的意见。在卷证据证明刘惠香系博晟公司的实际控制人，且所有吸收资金均流向刘惠香账户，对此，刘惠香、廖小松亦有供述在卷，足以证实刘惠香系本案主犯，其上诉意见与查明事实不符，依法不予采纳。关于廖小松上诉提出原判认定其为刘惠香的合伙人不当，其身份只是一名普通员工的意见。经查，原判并未认定二人系合伙人，而是认定刘惠香为主犯，廖小松系积极实施吸收资金的从犯，博晟公司的日常管理均由廖小松负责，原判认定事实并无不当，故该意见依法不予采

上诉人刘惠香明知吉水县博晟资产管理公司不具有吸收存款的主体资格，仍指使上诉人廖小松及公司其他员工，以高息为诱饵，向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。上诉人廖小松明知刘惠香设立公司的真实意图，仍按照刘惠香指示积极组织实施，是刘惠香非法吸收公众存款的共犯。在共同犯罪过程中，刘惠香指使公司人员吸收资金，并支配了所有吸收款项，系主犯；廖小松按照刘惠香指示管理公司，组织公司人员吸收资金，系从犯，比照主犯从轻处罚。廖小松归案后能如实交待自己的犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。关于刘惠香上诉提出原判认定其为主犯与事实不符，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚的意见。在卷证据证明刘

江西省吉安市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣08刑终84号原公诉机关江西省吉水县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘惠香，女，1973年8月23日出生，吉水县人，，汉族，专科文化，银行职员，家住江西省吉水县。2015年10月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。上诉人（原审被告人）廖小松，男，1977年10月26日出生，吉水县人，，汉族……