非法吸收公众存款 （2017）冀04刑终428号

被告人尹海振违反金融管理规定，非法设立代办点，面向不特定群众吸收存款的行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。其妻徐某2（徐某3）证言可以与证人桑某2、张某等四人证言相印证，故相应人员及徐某2（徐某3）名下存款应从审计报告吸收存款数额中予以扣除。被告人尹海振辩称郑某1存款也是其家属存的，但没有郑某1的证言相佐证，故不予采信。通过补充侦查得到的臣仁投资有限公司业务经理效益工资单证明，被告人尹海振自2014年2月份之后便不再领取工资，故被告人尹海振辩称其自2014年3月起便不在成某县臣仁投资有限公司工作了，之后所吸收的存款不应计入其犯罪数额的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，认定被告人尹海振犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。上诉人（原审被告人）尹海振上诉提出原判认定其犯罪数额错误，其所吸收存款的数额不足723800元。经审理查明，原判决认定上诉人（原审被告人）尹海振以邯郸市臣仁投资有限公司成某分公司副经理的身份，招募王某1、李某1等业务员面向社会不特定群众非法吸收公众存款723800元，其中506700万元未兑付的事实、情

被告人尹海振违反金融管理规定，非法设立代办点，面向不特定群众吸收存款的行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。其妻徐某2（徐某3）证言可以与证人桑某2、张某等四人证言相印证，故相应人员及徐某2（徐某3）名下存款应从审计报告吸收存款数额中予以扣除。被告人尹海振辩称郑某1存款也是其家属存的，但没有郑某1的证言相佐证，故不予采信。通过补充侦查得到的臣仁投资有限公司业务经理效益工资单证明，被告人尹海振自2014年2月份之后便不再领取工资，故被告人尹海振辩称其自2014年3月起便不在成某县臣仁投资有限公司工作了，之后所吸收的存款不应计入其犯罪数额的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一

河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）冀04刑终428号原公诉机关河北省成安县人民检察院。上诉人（原审被告人）尹海振，男，1971年10月9日出生于河北省成安县，汉族，初中文化，无业人员，住成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于成安县看守所。河北省成安县人民法院审理河北省成安县人民检察院指控原审被告人尹海振犯非法吸收公众……