非法吸收公众存款 （2021）吉02刑终26号

三名被告人违法所得的数额系经会计师事务所审计得出，该审计结果是在结合本案现有证据的基础上对违法所得额的审计，审计依据合法，故常某、马某的辩解，不予采纳。关于被告人常某的辩护人提出本案的犯罪主体应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司蛟河分公司系中金亿信财富投资管理（北京）有限公司设立的分公司，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司为非法吸收公众存款而设立，且成立后以非法吸收公众存款为主要业务活动，不应当认定为单位犯罪，辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。常某的辩护人提出常某作为业务员期间吸收的金额不应作为犯罪数额的辩护意见，经查，常某作为业务员期间，直接参与向社会公众吸收资金，给集资参与人造成较大经济损失，应对其吸收的资金承担刑事责任，此辩护意见不予采纳，提出判处常某有期徒刑三年的辩护意见，结合本案实际，亦不予采纳。提出的其他辩护意见，予以采纳。被告人马某的辩护人及被告人李某的辩护人提出的辩护意见，均予以采纳。原审法院认为，被告人常某、马某、李某违反国家金融管理法律规定，以高息为诱饵，面向社会不特定公众非法吸收资金，扰乱国家金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构

三名被告人违法所得的数额系经会计师事务所审计得出，该审计结果是在结合本案现有证据的基础上对违法所得额的审计，审计依据合法，故常某、马某的辩解，不予采纳。关于被告人常某的辩护人提出本案的犯罪主体应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司蛟河分公司系中金亿信财富投资管理（北京）有限公司设立的分公司，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司为非法吸收公众存款而设立，且成立后以非法吸收公众存款为主要业务活动，不应当认定为单位犯罪，辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。常某的辩护人提出常某作为业务员期间吸收的金额不应作为犯罪数额的辩护意见，经查，常某作为业务员期间，直接参与向社会公众

吉林省吉林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）吉02刑终26号原公诉机关吉林省蛟河市人民检察院。上诉人（原审被告人）马某，女，1985年3月12日出生，籍贯吉林省蛟河市，公民身份号码×××，大专文化，户籍所在地蛟河市，住蛟河市。原审被告人常某，男，1990年11月24日出生，籍贯吉林省蛟河市，公民身份号码×××，初中文化，户籍所在地蛟河市，现住蛟河市。原审被告人李某，男，1992年7月13……