非法吸收公众存款 （2019）京02刑终688号

被告人卢之晔伙同他人，违反国家金融管理法律制度，未经有关部门批准，借用合法经营形式，向社会公开宣传，以承诺高额返利的方式，向社会公众募集资金，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为破坏了金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑罚处罚。鉴于卢之晔主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，有自首情节，且全部退缴违法所得，依法对其从轻处罚，并宣告缓刑。故判决：一、被告人卢之晔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。二、在案扣押被告人卢之晔的人民币三十六万九千一百元，其中违法所得人民币三十六万七千三百五十七元四角五分，依法处理；余款人民币一千七百四十二元五角五分，并入罚金刑执行。卢之晔的上诉理由为：1.司法鉴定意见书未附鉴定材料，鉴定材料来源不明且未经举证、质证，存在严重程序违法，司法鉴定意见书不应作为认定涉案金额的依据；2.某集团周例会录音录像可以证明其曾质疑公司资质，一审法院未依法调取；3.其与白某不存在非法吸收公众存款的通谋，其虽担任某集团财务副总裁，但是受到了白某的欺骗、蒙蔽和利用，其未实际行使财务副总裁的职权，也未具体实施非法吸收公众存款的行为；4.

被告人卢之晔伙同他人，违反国家金融管理法律制度，未经有关部门批准，借用合法经营形式，向社会公开宣传，以承诺高额返利的方式，向社会公众募集资金，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为破坏了金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑罚处罚。鉴于卢之晔主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，有自首情节，且全部退缴违法所得，依法对其从轻处罚，并宣告缓刑。故判决：一、被告人卢之晔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。二、在案扣押被告人卢之晔的人民币三十六万九千一百元，其中违法所得人民币三十六万七千三百五十七元四角五分，依法处理；余款人民币一千七百四十二元五角五分，并入

北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)京02刑终688号原公诉机关北京市东城区人民检察院。上诉人（原审被告人）卢之晔，男，1973年4月23日出生于甘肃省兰州市，汉族，研究生文化，曾任某集团副总裁，户籍地北京市西城区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月8日被羁押，同年8月4日被取保候审。指定辩护人郑天禅，北京市金栋律师事务所律师。指定辩护人薛鹏，北京市金栋律师事务所实习律师。……