非法吸收公众存款 （2019）川06刑终52号

被告人马丽华违反国家金融管理规定，伙同他人以融资公司为平台向社会不特定多数人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。被告人马丽华归案后能够如实供述自己主要罪行，属坦白，可依法从轻处罚。公诉机关指控事实及罪名成立，予以支持。辩护人提出本案犯罪金额计算不当的，经查，结合在案集资户提交的集资合同及收据、报案登记表以及被告人马丽华关于华必腾德阳分公司集资运作模式的供述、同案犯黄森哲、涉案关系人李世春供述等证据，本案鉴定意见真实、可靠且具备法律效力。故对此辩护意见不予采纳。辩护人提出本案构成单位犯罪的，经查，在案证据证实，华必腾德阳分公司系以非法吸收公众存款而成立，该公司自成立以来从事非法吸收公众存款犯罪行为，故不成立单位犯罪，故对此辩护意见亦不予采纳。对被告人马丽华相应辩解亦不予采纳。辩护人提出被告人具有坦白情节应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序安全，打击非法集资犯罪，根据被告人马丽华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、

被告人马丽华违反国家金融管理规定，伙同他人以融资公司为平台向社会不特定多数人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。被告人马丽华归案后能够如实供述自己主要罪行，属坦白，可依法从轻处罚。公诉机关指控事实及罪名成立，予以支持。辩护人提出本案犯罪金额计算不当的，经查，结合在案集资户提交的集资合同及收据、报案登记表以及被告人马丽华关于华必腾德阳分公司集资运作模式的供述、同案犯黄森哲、涉案关系人李世春供述等证据，本案鉴定意见真实、可靠且具备法律效力。故对此辩护意见不予采纳。辩护人提出本案构成单位犯罪的，经查，在案证据证实，华必腾德阳分公司系以非法吸收公众存款而成立，该公司自

四川省德阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）川06刑终52号 原公诉机关四川省德阳市旌阳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）马丽华，曾用名马腾，女，1954年10月19日出生，汉族，初中文化，群众，天津华必腾投资有限公司德阳分公司负责人，住天津市和平区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年7月9日被天津市公安局河西分局抓获；同年7月19日被四川省德阳市公安局旌阳分局刑事拘留，8月22日被……