民间借贷纠纷 （2018）豫07民终4141号
裁判要旨
首先，吴玉萍提供的转账证据证明收款人为卢俊娜，虽然卢俊娜的身份为天域公司会计，但卢俊娜的银行卡实际为兴业公司控制，兴业公司法人时某出庭证明案涉借款并未打给天域公司，借款利息都是兴业公司支付的，故吴玉萍不能证明天域公司实际收到了借款合同中的款项。其次，原审法院调取的新乡市公安局南环分局委托河南诚和会计师事务所有限公司所出具的审计报告可以证明本案款项与兴业公司时某等人涉嫌非法吸收公众资金一案有关联，故本案涉嫌非法集资犯罪，应当裁定驳回起诉。综上，依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款之规定，裁定如下：驳回吴玉萍的起诉。本院审理查明的事实与一审查明事实一致。本院认为，吴玉萍与天域公司签订《借款合同》，并对该合同进行公证，可以认定双方具有借贷的真实合意，该借款行为并不涉嫌犯罪，本院予以确认。依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第六条：“人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。”本案中，
摘要
吴玉萍、河北天域集团（新乡）房地产开发有限公司民间借贷纠纷二审民事裁定书 民间借贷纠纷
正文（节选）
河南省新乡市中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）豫07民终4141号上诉人(原审原告)：吴玉萍，女，汉族，1966年10月5日出生，住山东省枣庄市市中区。委托诉讼代理人：吴玉莲，女，汉族，1959年6月5日出生，住山东省枣庄市市中区，系吴玉萍姐姐。被上诉人(原审被告)：河北天域集团（新乡）房地产开发有限公司，住所地新乡市新中大道与平原路十字东北角。法定代表人：赵静，经理。委托诉讼代理人：张艳……