非法吸收公众存款 （2016）陕01刑终55号

被告人潘某未经法定金融主管部门批准，向社会不特定公众吸收数额巨大的资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人潘某经公安机关电话联系，在未被限制人身自由时主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：（一）被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；（二）被告人潘某非法吸收的尚未偿还的部分资金，责令退赔；（三）公安机关依法扣押的办公家俱、电脑、空调等依法拍卖后予以退赔；（四）公安机关依法扣押的赃款5647.4元及在审理期间退赔的3万元赃款依法发还被害人；（五）作案工具无线POS终端一部、印章三枚、聘书、工作证、宣传彩页予以没收。上诉人潘某及其辩护人提出，潘某系从犯，有自首情节，原审判决量刑过重，请求对其从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人潘某伙同他人实施非法吸收公众存款犯罪的事实清楚，证据确凿。有上述经过原审法院庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认。本院认为，上诉人潘某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向社会

被告人潘某未经法定金融主管部门批准，向社会不特定公众吸收数额巨大的资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人潘某经公安机关电话联系，在未被限制人身自由时主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：（一）被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；（二）被告人潘某非法吸收的尚未偿还的部分资金，责令退赔；（三）公安机关依法扣押的办公家俱、电脑、空调等依法拍卖后予以退赔；（四）公安机关依法扣押的赃款5647.4元及在审理期间退赔的3万元赃

陕西省西安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）陕01刑终55号原公诉机关西安市阎良区人民检察院。上诉人（原审被告人）潘某，无业。2015年4月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月7日被依法逮捕。现羁押于西安市阎良区看守所。辩护人李英，陕西渭阳律师事务所律师。西安市阎良区人民法院审理西安市阎良区人民检察院指控原审被告人潘某犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年12月14日作出（……