非法吸收公众存款 （2020）陕06刑终143号

被告人李瑞在担任延安智惠电子商务有限公司延川分公司负责人期间，违反国家金融管理法律法规，未经有关部门依法批准，通过发放传单、宣讲、微信平台等途径向社会公开宣传，以“车体广告、三六折购车、集某某、购物卡、健康卡、加油卡、奇淼水”等形式向参与人承诺在一定期限内以货币给付回报的方式，以总公司名义与参与人签订虚假合同，向社会公众非法吸收存款，所有吸收资金均上缴延安智慧公司，数额巨大，延安智惠电子商务有限公司延川分公司的行为构成非法吸收公众存款罪，因该公司已被注销，故不再追诉。但被告人李瑞作为该公司负责人，其行为也构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人李瑞的犯罪事实及罪名成立。被告人李瑞辩解业务员高某乙发展的客户及延川籍人在延安智惠公司的投资数额不应计算在其名下，经查，以上集资数额均计算在延川分公司的业绩里，并按比例返还佣金，该辩解意见不予支持。辩护人认为涉案数额应以延川分公司提供的数据为准、被告人李瑞已得到受害人谅解的意见与查明事实不符，不予支持。辩护人关于被告人李瑞有自首情节的意见，经查，被告人李瑞自动到案后未如实供述吸收资金数额等主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，不构成自首，故辩护人

被告人李瑞在担任延安智惠电子商务有限公司延川分公司负责人期间，违反国家金融管理法律法规，未经有关部门依法批准，通过发放传单、宣讲、微信平台等途径向社会公开宣传，以“车体广告、三六折购车、集某某、购物卡、健康卡、加油卡、奇淼水”等形式向参与人承诺在一定期限内以货币给付回报的方式，以总公司名义与参与人签订虚假合同，向社会公众非法吸收存款，所有吸收资金均上缴延安智慧公司，数额巨大，延安智惠电子商务有限公司延川分公司的行为构成非法吸收公众存款罪，因该公司已被注销，故不再追诉。但被告人李瑞作为该公司负责人，其行为也构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人李瑞的犯罪事实及罪名成立。被告人李瑞辩解业务员高

陕 西 省 延 安 市 中 级 人 民 法 院刑事裁定书 （2020）陕06刑终143号 原公诉机关陕西省延川县人民检察院。上诉人（原审被告人）李瑞，女，1976年9月6日生于陕西省延川县大禹街道办南关社区，公民身份号码：61262XXXX609061427，汉族，大专文化，住延川县延远中学家属楼，系延安智惠电子商务有限公司延川分公司负责人，2019年1月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被延川县公……