强迫交易 （2019）渝0107刑初1188号

被告人陈智贤以威胁手段，强迫他人接受服务，给他人造成直接经济损失共计39511元，属情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予处罚。 被告人陈智贤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计20293元，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。 被告人陈智贤在判决宣告以前犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人陈智贤有犯罪前科，可予酌情从重处罚。 被告人陈智贤在庭审时认罪，可予酌情从轻处罚。 关于辩护人认为被告人没有使用暴力威胁手段，一直从事信贷业务，故被告人的行为不构成强迫交易罪和诈骗罪的辩护意见，经查，第一，被告人陈智贤伙同连某1等人以非法占有为目的，谎称有贷款能力，以低手续费等为诱饵骗被害人前来办理贷款，随后通过一系列欺骗手段，利用被害人的手机去申请贷款，在贷款发放到被害人账户后，以公司需要过账、提高贷款额度等理由将被害人的贷款资金转至连某1等人控制的账户，然后根据被害人是否知晓贷款过程及贷款资金到账情况等不同情况，虚构公司需要收取服务费、手续费等理由骗取被害人高额费用，符合诈骗罪的犯罪构成，应当以该罪进行处罚。 第二，在被害人（如吴某1、王某等人）发现其贷款过程或贷款被转入连某1

陈智贤强迫交易、诈骗一审刑事判决书

重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0107刑初1188号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 被告人陈智贤，男，汉族，1991年6月16日出生，小学文化，无业，住广东省普宁市。 因犯侵犯著作权罪，于2012年7月30日被广东省普宁市人民法院判处有期徒刑六个月，2012年9月4日刑满释放。 因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被捉获并被传唤至公安机关接受调查，次日传唤结束，同年4……