非法吸收公众存款罪 （2019）沪0104刑初627号

本院认为，被告人胡丰平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计人民币7800余万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人伏慧明、曹明与他人结伙，变相吸收公众存款共计人民币5700余万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，根据公诉机关提供的证据证实，被告人胡丰平虚构工程项目的赢利能力，以高息回报为诱饵，将投资人的钱款主要用于归还其所欠外债、向业务团队支付高额业务提成、维持公司的运营费用及其个人开销等，仅少量资金用于项目的投资，主观上有非法占有的故意，应当以集资诈骗罪追究被告人胡丰平的刑事责任；公诉机关根据投资人的证言及自书材料、银行账户交易明细、公司电子台账等证据结合司法鉴定意见，依照有关规定扣除相应的款项，予以客观的指控本案被告人的犯罪金额，应予支持；根据被告人的犯罪事实、性质，犯罪情节不属于轻微，不符合宣告缓刑的法律规定。被告人的意见及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人胡丰平、伏慧明系自首，依法予以从轻处罚；被告人曹明到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。

上海市徐汇区人民检察院指控：2016年3月至2018年7月间，被告人胡丰平为骗取社会公众资金，注册成立上海满芝投资控股股份有限公司（以下简称满芝公司）并担任法定代表人兼总经理，先后租赁上海市徐汇区中山西路ＸＸＸ号兆丰环球国际大厦ＸＸＸ及上海市普陀区曹杨路ＸＸＸ号绿地合创大厦ＸＸＸ室作为徐汇、普陀分部的经营场所，组织业务团队通过拨打客户电话、发放宣传资料、召开说明会、邀请项目考察等公开宣传方式，以投资胡丰平所有的安徽丰顺节能科技有限公司（以下简称丰顺公司）的ＬＥＤ节能等生产项目及与他人合作的青海省格尔木明康建筑劳务分包有限公司工程项目为名，虚构上述两个项目的赢利能力，以高息回报为诱饵，通过签订《企业债券认购协议》、《借款合同书》、《银乐汇》等方式，大肆骗取社会公众存款。被告人伏慧明、曹明经胡丰平招揽，自满芝公司成立之初，即加入该公司，参与徐汇、普陀分部的设立，分别担任该公司营销分公司总经理、副总经理，共同全面负责营销分公司的日常经营管理活动，带领业务团队招揽社会公众进行投资。经司法审计，2016年3月至2018年12月，被告人胡丰平以满芝公司名义与黄某某等数百名被害人签订各类理财协议，共

胡丰平、伏慧明集资诈骗一审刑事判决书上海市徐汇区人民法院刑事判决书（2019）沪0104刑初627号：上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉（2019）737号起诉书指控被告人胡丰平犯集资诈骗罪；被告人伏慧明、曹明犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院于2019年7月12日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员周某出庭支持……