非法吸收公众存款 （2021）黑01刑终57号

被告人洪思源的行为构成非法吸收公众存款罪。总公司负责人柳某为进行违法犯罪活动而成立海佛总公司，洪思源作为分公司的负责人，以非法吸收公众存款为主要活动，其行为不能以单位犯罪论处。洪思源在案发后积极配合公安机关的行为，属于自首行为，不属于立功。洪思源作为呼兰分公司的负责人，在犯罪中起主要作用，系主犯。洪思源系自首，并认罪认罚，对其可从轻处罚。涉案扣押赃款，应依法予以追缴，按比例返还相关集资人，不足部分，由洪思源继续返还。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条之规定，认定被告人洪思源犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。公安机关扣押被告人洪思源上缴费用14000元，按比例返还相关集资人，不足部分责令被告人洪思源继续退赔相关集资人。（详见追缴、退赔表）。宣判后，洪思源以原判量刑过重为由，提出上诉。其辩护人提出洪思源系自首，且系从犯，取得被害人谅解，认罪认罚，本案系单位犯罪，建议对洪思源从轻处罚。经二审审理查明的事实、证据与一审判决相一致。本院认为，原审判决认定上诉人洪思源犯

被告人洪思源的行为构成非法吸收公众存款罪。总公司负责人柳某为进行违法犯罪活动而成立海佛总公司，洪思源作为分公司的负责人，以非法吸收公众存款为主要活动，其行为不能以单位犯罪论处。洪思源在案发后积极配合公安机关的行为，属于自首行为，不属于立功。洪思源作为呼兰分公司的负责人，在犯罪中起主要作用，系主犯。洪思源系自首，并认罪认罚，对其可从轻处罚。涉案扣押赃款，应依法予以追缴，按比例返还相关集资人，不足部分，由洪思源继续返还。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条之规定，认定被告人洪思源犯非法吸收公众存款罪，判处

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）黑01刑终57号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。上诉人（原审被告人）洪思源，男，汉族，1991年3月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，系辽宁海佛科技集团有限公司哈尔滨呼兰分公司实际负责人，住哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月19日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于哈尔滨市呼兰区看守所。辩护人张……