非法吸收公众存款罪 （2012）文刑初字第230号

本院认为，被告鑫晨公司为了解决建房资金困难，违反国家金融管理法规，未经中国银行业监督管理委员会许可，也未经审批同意，向社会公开宣传，承诺在短期内高额还本付息，非法吸收资金近6000万元，造成直接损失近1800万元，严重扰乱金融秩序，核被告鑫晨公司之行为，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张国作为鑫晨公司总经理，决定并积极组织实施了鑫晨公司在安阳的非法吸收公众存款犯罪行为，且吸收资金数额巨大，给集资群众造成巨大经济损失，严重扰乱金融秩序，核其行为，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张国是直接责任人员，系主犯。被告人张国归案后，协助公安机关抓获网上逃犯黄某某，具有立功情节，依法予以从轻处罚。被告人王仁义系法定代表人、黄守平带人到鑫晨公司考察，王仁义陪同招待，在集资款不能按期兑付时，其代表鑫晨公司到安阳和集资群众见面并做解释工作，其参与了鑫晨公司非法集资犯罪活动，核其行为，已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王仁义及其辩护人提出被告人王仁义没有参与鑫晨公司非法吸收公众存款活动，不构成犯罪的辩护意见证据不足，不予采纳。案发后，被告人王仁

经审理查明，被告鑫晨公司成立于2010年6月13日，公司性质为自然人投资控股的有限责任公司，股东二人，注册资本1000万元，被告人王仁义为法人，以被告人王仁义名义出资550万元，被告人张国为总经理，以被告人张国名义出资450万元，被告人张国为实际全部出资人，系公司实际负责人。公司有员工14人。公司住所地系租赁海南三亚市田独镇下新村泰龙小区6幢陈某某房屋，公司经营范围包括房地产开发及经营管理、物业管理、酒店管理、市政建设工程、农业综合开发、建筑材料，营业期限20年。公司成立后，在海南三亚市吉阳镇下新村建造一个12层楼房（三个单元约2000平方米），建到二层时，因违反政策规定于2010年11月份被政府强制拆除。2011年1月15日，被告人张国和承租三亚海防营土地的许某某达成口头协议，双方约定：许某某将其在三亚警备区租赁的海防营30亩土地转租给张国，租期10年。由被告人张国投资建造10幢连体别墅，建筑面积共2万平方米，年缴租金200万元，合同到期后，土地归还部队，地上建筑物全部归部队所有。被告人张国在未经有关部门规划批准建设的情况下，2011年2月23日，将该工程承包给四川平安建设公司承建，

뢫告人张国、王仁义、黄守平、黄海滨、姜某某、左某某非法吸收公众存款一案一审刑事判决书安阳市文峰区人民法院刑事判决书（2012）文刑初字第230号：安阳市文峰区人民检察院以安文检刑诉（2012）244号、安文检刑补诉（2012）244-1号起诉书指控被告鑫晨公司、被告人张国、王仁义、黄守平、黄海滨、姜某某、左某某犯非法吸收公众存款罪，于2012年8月4日向本院提起公诉。因发现新的犯罪事实，本院依法将……